забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 08.03.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14478 джерел
Виявлено: 6 публікацій за 8 березня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові штрафи застосував НБУ у сфері фінансового моніторингу?
Національний банк України оштрафував ТОВ "ФК Енерджі капітал" на 392,7 тис. грн за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо внутрішніх документів, ризик-орієнтованого підходу, ідентифікації та верифікації клієнтів, а також за неповне надання інформації регулятору. Джерело
-
Які нові правила оподаткування для самозайнятих осіб у 2026 році?
З 2026 року самозайняті особи, зокрема фрілансери та репетитори, повинні отримувати доходи через спеціальний банківський рахунок із пільговою ставкою податку 10%. Цифрові платформи зобов’язані передавати інформацію про доходи до податкових органів для посилення контролю. Джерело
-
Як банки контролюють перекази між картками?
Банки можуть тимчасово блокувати великі або нетипові перекази для перевірки походження коштів і мети платежу. Фінансовий моніторинг особливо звертає увагу на часті перекази між фізичними особами та операції, що перевищують встановлені ліміти. Джерело
-
Які особливості фінансового контролю на окупованих територіях?
На окупованих територіях Росія запроваджує жорсткі банківські обмеження, зокрема механізм "другої руки" для пенсіонерів, блокування переказів і додаткові перевірки, що ускладнюють доступ населення до власних коштів. Джерело
-
Як нова система оплати за проїзд у Тернопільській області пов’язана з фінансовим моніторингом?
Впровадження безготівкової системи оплати за проїзд у Тернопільській області базується на автоматизованій платформі, яка контролює фінансові операції в реальному часі, підвищуючи прозорість і ефективність моніторингу фінансових потоків у транспорті. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Зміцнення фінансового моніторингу в Україні: штрафи за порушення, нові правила для самозайнятих та посилення контролю банківських операцій у 2026 році
У 2026 році в Україні значно посилюється фінансовий моніторинг, що охоплює як суб’єктів первинного, так і державного фінансового моніторингу. Національний банк України застосував штрафні санкції до ТОВ "ФК Енерджі капітал" за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо ризик-орієнтованого підходу, ідентифікації та верифікації клієнтів, а також за недотримання внутрішніх процедур і звітності. Це свідчить про посилення уваги регулятора до дотримання законодавства у цій сфері. Водночас для самозайнятих осіб, таких як фрілансери, репетитори та майстри, вводяться нові правила оподаткування та контролю доходів через цифрові платформи. Запроваджується обов’язкове відкриття спеціального банківського рахунку для отримання доходів із платформ із пільговою ставкою податку 10%. Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості фінансових потоків та зменшення тіньової економіки. Банки також посилюють контроль за фінансовими операціями, особливо переказами між картками. Великі або нетипові транзакції можуть бути тимчасово заблоковані для перевірки, а клієнтам доводиться підтверджувати походження коштів і мету платежів. Подібні заходи впроваджуються і на окупованих територіях, де російські банки вводять додаткові обмеження, що ускладнюють доступ до коштів і створюють ризики для населення. Загалом, ці тенденції свідчать про загальне посилення фінансового контролю в Україні та на суміжних територіях.
LIGA ZAKON, 08 березня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+52
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+77
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+14
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
+1
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+46
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+3
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+12
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+29
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+7
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+2
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла