забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 26.02.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14463 джерел
Виявлено: 48 публікацій за 26 лютого
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що таке "дропи" у контексті фінансового моніторингу і які ризики вони несуть?
"Дропи" — це підставні особи, які надають свої банківські картки третім особам для проведення транзитних фінансових операцій. Вони часто несвідомо беруть участь у схемах відмивання коштів, що загрожує економіці та може призвести до кримінальної відповідальності. Джерело
-
Чому широкий доступ до судових рішень у справах НАБУ є проблемою для розслідувань?
Широкий доступ понад 10 тисяч осіб із різних правоохоронних органів ускладнює збереження таємниці слідства, дозволяє відстежувати кожен крок розслідування і може сприяти витоку інформації, що перешкоджає ефективній боротьбі з корупцією. Джерело
-
Які законодавчі зміни пропонуються для посилення відповідальності за фінансові порушення?
Пропонується збільшити строки притягнення до адміністративної відповідальності та суттєво підвищити штрафи за порушення фінансового законодавства, зокрема за приховування доходів, ведення обліку з порушеннями та перешкоджання контролюючим органам. Джерело
-
Як підприємствам уникнути блокування рахунків через фінансовий моніторинг?
Підприємствам рекомендується впроваджувати внутрішні політики фінансового моніторингу, документувати операції, ідентифікувати та верифікувати клієнтів, а також підтримувати прозорість фінансових потоків для уникнення підозр та блокувань. Джерело
-
Чому пенсіонерам блокують банківські картки і як цього уникнути?
Блокування відбувається через неактивність рахунку, закінчення терміну дії картки або підозрілі операції. Щоб уникнути блокування, пенсіонерам радять регулярно користуватися карткою, перевіряти її термін дії та зберігати підтвердження платежів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Держфінмоніторинг виявив масштабну мережу відмивання коштів через дропів на понад 30 млрд грн, а доступ до судових реєстрів у справах НАБУ створює ризики для розслідувань, що викликає законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності за фінансові порушення
У 2025 році Державна служба фінансового моніторингу України виявила масштабну мережу відмивання коштів через використання підставних осіб — "дропів". За п'ять місяців проаналізовано понад 29 тисяч банківських рахунків, а загальна сума підозрілих операцій сягнула понад 30 мільярдів гривень. Ця схема є серйозною загрозою для національної економіки, оскільки "дропи" часто не усвідомлюють юридичних наслідків своєї участі, а держава готує законодавчі заходи для посилення контролю та відповідальності. Паралельно, у справі "Мідас" НАБУ повідомляє про надмірно широкий доступ до судових рішень, що ускладнює збереження таємниці слідства. Понад 10 тисяч осіб із різних правоохоронних органів мають доступ до ухвал, що дозволяє відстежувати кожен крок розслідування. Це створює ризики витоку інформації, зливу планів слідчих та перешкоджання розслідуванню. У зв’язку з цим парламент розглядає законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за фінансові порушення та обмеження доступу до чутливої інформації. Для бізнесу та підприємств актуальним є питання впровадження внутрішніх процедур фінансового моніторингу, які включають ідентифікацію та верифікацію клієнтів, оцінку ризиків та документальне підтвердження операцій. Відсутність таких процедур може призвести до блокування рахунків, штрафів і податкових перевірок. Особливо уразливими є пенсіонери, картки яких часто блокують через автоматичні алгоритми фінмоніторингу. Експерти радять дотримуватися фінансової дисципліни, регулярно користуватися картками та зберігати підтвердження операцій, щоб уникнути проблем із доступом до коштів.
LIGA ZAKON, 26 лютого 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+30
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+57
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+25
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
+1
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+72
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+14
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+47
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+13
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+8
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла