Головне за 10.02.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14447 джерел

Виявлено: 51 публікація за 10 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2026 році в Україні посилюється державний фінансовий моніторинг: обмеження на міжнародні перекази, кейси блокування застав у корупційних справах та перехід нотаріусів на онлайн-взаємодію з Держфінмоніторингом

У 2026 році в Україні зберігаються жорсткі обмеження на міжнародні валютні перекази, що спрямовані на стабілізацію фінансової системи в умовах воєнного стану. Заборонено перекази до країн-агресорів та невизнаних територій, а також встановлено ліміти на суму переказів для фізичних осіб. При цьому фінансовий моніторинг на кордонах став більш суворим, що вимагає від громадян підтвердження походження коштів при вивезенні готівки понад 10 000 євро. Експерти наголошують на важливості ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу, зокрема при ідентифікації та верифікації клієнтів. Водночас банки можуть блокувати операції навіть на суми від 50 тисяч гривень без належних підтверджень, що підкреслює необхідність дотримання законодавства та прозорості фінансових операцій. У контексті боротьби з корупцією Державна служба фінансового моніторингу заблокувала значні суми коштів, які передбачалися як застави за підозрюваних у резонансній справі «Мідас». Хоча співпраця між НАБУ та фінмоніторингом покращується, експерти вважають, що вона має бути більш ефективною, особливо у відстеженні фінансових потоків за кордоном. Крім того, з 2 лютого 2026 року нотаріуси зобов’язані подавати інформацію до Держфінмоніторингу через електронний кабінет, що модернізує процес фінансового контролю та підвищує його прозорість.