забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 06.03.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14478 джерел
Виявлено: 22 публікації за 6 березня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які фінансові установи були оштрафовані НБУ у лютому 2026 року за порушення фінансового моніторингу?
У лютому 2026 року Національний банк України оштрафував Акордбанк та три небанківські фінансові установи — ТОВ "Фард стандарт", ТОВ "ФК Енерджі капітал" та ТОВ "ФК Магнат" — за порушення вимог фінансового моніторингу. Джерело
-
Що змінилося у порядку фінансового моніторингу в Україні з 2 лютого 2026 року?
З 2 лютого 2026 року набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який модернізує технічний формат обміну інформацією між банками та Державною службою фінансового моніторингу, спрощує комунікацію та посилює перевірки, особливо для фізичних осіб-підприємців. Джерело
-
Які основні порушення виявили у фінансових установах, що призвели до штрафів?
Основні порушення включали неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу, порушення внутрішніх документів і процедур, неповне надання інформації регулятору та порушення порядку подання звітності. Джерело
-
Що таке схема дроблення бізнесу і чому вона підвищила увагу контролюючих органів?
Дроблення бізнесу — це поділ одного бізнесу на кілька ФОП або суб’єктів для уникнення вищих податків або перевищення лімітів спрощеної системи. Контролюючі органи посилюють увагу до таких схем через ризики ухилення від оподаткування та порушення законодавства. Джерело
-
Які нові законодавчі ініціативи щодо дроблення бізнесу розробляє Мінфін?
Мінфін розробляє законопроєкт, який вводить поняття податкового зловживання, розширює строки податкових перевірок до 7 років, передбачає анулювання пільг і підвищення ставок податків у разі визнання операцій штучними або спрямованими на ухилення від оподаткування. Джерело
-
Як підприємцям підготуватися до посилення фінансового моніторингу?
Підприємцям рекомендується мати чітке пояснення бізнес-моделі, забезпечити наявність документів, що підтверджують реальність операцій, вести прозорий облік, а також бути готовими надавати інформацію та звіти за запитами банків і регуляторів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ оштрафував банк і три фінансові компанії за порушення фінансового моніторингу, а Мінфін посилює контроль за схемами дроблення бізнесу у 2026 році
У лютому 2026 року Національний банк України застосував штрафні санкції до одного банку та трьох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Загальна сума штрафів склала 12,5 млн грн. Основні порушення включали неналежну перевірку клієнтів, недотримання ризик-орієнтованого підходу, порушення внутрішніх процедур та звітності. Це свідчить про посилення контролю регулятора за дотриманням AML-процедур у фінансовому секторі. З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який модернізує технічний формат взаємодії між банками та Державною службою фінансового моніторингу. Банки посилили перевірки фізичних осіб-підприємців, особливо щодо виявлення схем ухилення від оподаткування, таких як дроблення бізнесу. Підприємцям рекомендується мати чітке пояснення бізнес-моделі та бути готовими підтверджувати реальність операцій документально. Паралельно Міністерство фінансів розробляє законодавчі ініціативи щодо посилення боротьби з дробленням бізнесу, вводячи поняття податкового зловживання та розширюючи строки податкових перевірок до 7 років. Запропоновані зміни передбачають анулювання податкових пільг та підвищення ставок податків у разі визнання операцій штучними або спрямованими на ухилення від оподаткування. Це створює нові виклики для бізнесу і підкреслює важливість дотримання законодавства та прозорості у фінансових операціях.
LIGA ZAKON, 06 березня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+52
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+77
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+14
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
+1
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+46
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+3
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+12
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+29
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+7
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+2
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла