Головне за 19.02.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14463 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 19 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін провів понад 70 днів у закордонних відрядженнях на тлі корупційних скандалів, а в Україні посилено фінансовий моніторинг із ризик-орієнтованим підходом та жорсткими перевірками клієнтів

Упродовж останнього року голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін провів понад 70 днів у закордонних відрядженнях, що збігалися з важливими парламентськими засіданнями та масштабними корупційними скандалами, зокрема операцією "Мідас". Ці поїздки викликали критику через затримки у наданні інформації правоохоронним органам, що ускладнює розслідування фінансових злочинів. Водночас Держфінмоніторинг мав би відігравати ключову роль у відстеженні фінансових транзакцій та руху коштів у цих справах. В Україні з 2 лютого 2026 року посилено фінансовий моніторинг із впровадженням ризик-орієнтованого підходу, що дозволяє банкам і контролюючим органам швидше і комплексніше виявляти нетипові операції, ризикових контрагентів та підозрілі грошові потоки. Це спрямовано на боротьбу з відмиванням коштів, ухиленням від сплати податків та іншими фінансовими злочинами, але водночас створює виклики для бізнесу через посилення контролю та блокування рахунків. Законодавчі ініціативи також передбачають гармонізацію українського фінансового моніторингу з європейськими стандартами FATF та SEPA, що має підвищити ефективність і прозорість системи. Банки активізували перевірки клієнтів, блокують рахунки за підозрілу діяльність, що вже торкнулося десятків тисяч осіб. Публічний звіт Державної міграційної служби України за 2025 рік свідчить про подальший розвиток інституційної спроможності та міжнародної співпраці у сфері безпеки та міграції, що є важливим для комплексного підходу до фінансової безпеки країни.