забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 09.02.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14446 джерел
Виявлено: 46 публікацій за 9 лютого
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які основні зміни у фінансовому моніторингу запровадив НБУ у 2026 році?
НБУ оновив правила ідентифікації клієнтів відповідно до європейського регламенту eIDAS, посилив вимоги до автентифікації платежів, продовжив пом'якшення валютних обмежень та надав рекомендації щодо фінансового моніторингу фізичних осіб-підприємців. Джерело
-
Що сталося у справі АТ "РВС Банк" щодо фінансового моніторингу?
АТ "РВС Банк" оскаржує у суді штраф у 3,8 млн грн, накладений НБУ за порушення ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу. НБУ наполягає на правомірності санкцій і готується захищати свою позицію. Джерело
-
Як нотаріуси взаємодіють з Держфінмоніторингом з 2026 року?
З 2 лютого 2026 року нотаріуси як суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані використовувати електронний кабінет для подання повідомлень до Держфінмоніторингу, що підвищує ефективність контролю та інформаційної взаємодії. Джерело
-
Які вимоги фінансового моніторингу діють при купівлі нерухомості?
При купівлі нерухомості нотаріуси перевіряють законність джерел походження коштів, якщо сума операції перевищує 400 тис. грн. Для цього можуть вимагати документи, що підтверджують доходи та походження коштів. Джерело
-
Які нові правила перевірок бізнесу діють під час воєнного стану?
Кабмін розширив перелік випадків, коли дозволені позапланові перевірки бізнесу, зокрема за рішенням суду, за заявою суб'єкта господарювання, для контролю виконання приписів, а також у сферах геології, охорони земель та роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ посилює фінансовий моніторинг та оновлює правила ідентифікації клієнтів у 2026 році: судові спори, нові електронні сервіси та роз'яснення для бізнесу
У 2026 році Національний банк України продовжує активну модернізацію системи фінансового моніторингу, поєднуючи посилення контролю з пом'якшенням валютних обмежень для підтримки бізнесу в умовах війни. Регулятор оновив Положення про систему BankID відповідно до європейського регламенту eIDAS, що встановлює жорсткіші вимоги до ідентифікації та верифікації клієнтів, підвищуючи безпеку цифрових фінансових послуг. Також НБУ посилив вимоги до автентифікації платежів і надав банкам рекомендації щодо фінансового моніторингу фізичних осіб-підприємців, що свідчить про прагнення збалансувати макрофінансову стабільність та реальні потреби економіки. Паралельно з цим, у 2026 році тривають судові спори, зокрема АТ "РВС Банк" оскаржує штраф у 3,8 млн грн, накладений НБУ за порушення ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу. Цей кейс ілюструє складність застосування норм фінансового контролю та важливість належного дотримання процедур суб'єктами первинного та державного фінансового моніторингу. Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема нотаріусів, з 2 лютого 2026 року запроваджено електронний кабінет для взаємодії з Держфінмоніторингом, що спрощує подання повідомлень і підвищує ефективність контролю. Водночас адвокати наголошують, що процедура фінансового моніторингу при купівлі нерухомості залишається незмінною, а банки продовжують застосовувати ризик-орієнтований підхід, перевіряючи законність джерел походження коштів при операціях на суму понад 400 тис. грн. Ці зміни та виклики вимагають від бізнесу та фінансових установ підвищеної уваги до дотримання законодавства та належної підготовки документів.
LIGA ZAKON, 09 лютого 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+30
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+57
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+25
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
+1
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+72
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+14
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+47
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+13
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+8
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла