забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 11.02.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14448 джерел
Виявлено: 32 публікації за 11 лютого
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чому НБУ наклав штраф на РВС Банк і чи оскаржує банк це рішення?
НБУ наклав штраф у 3,8 млн грн на РВС Банк за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу. Банк визнають неплатоспроможним і оскаржує штраф у суді. Джерело
-
Як санкції впливають на можливість внесення застави за народного депутата Шуфрича?
Через персональні санкції фінансовий моніторинг блокує всі платежі, включно з внесенням застави за Шуфрича, що ускладнює його звільнення з-під варти. Джерело
-
Які зміни відбулися у сфері фінансового моніторингу на ринку цінних паперів?
НКЦПФР внесла зміни до нормативних документів, погодила плани поліпшення фінансового стану учасників ринку, зареєструвала випуски акцій і облігацій, а також призначила відповідальних осіб за комплаєнс і фінансовий моніторинг. Джерело
-
Чому банки блокують понад 80 тисяч клієнтів і які схеми виявлено?
Банки заблокували понад 80 тисяч клієнтів, пов’язаних із схемами дроблення бізнесу через мережі ФОПів, що використовуються для ухилення від оподаткування на суму 4,8 млрд грн. Джерело
-
Що відомо про перевірку блогерки Богдани Гончарук фінансовим моніторингом?
Фінансовий моніторинг перевіряє блогерку Богдану Гончарук через аудіозаписи, де вона розповідає про схеми виведення коштів з Росії та Білорусі. Monobank і ПриватБанк передали інформацію до відповідних органів. Джерело
-
Які умови розірвання співпраці з клієнтами в Ощадбанку через фінансовий моніторинг?
Ощадбанк може розірвати співпрацю з клієнтами, якщо виявить підозрілі операції, що не відповідають доходам або відсутні документи. Заблоковані кошти можна вивести на інші рахунки протягом 30 днів за умови надання необхідних документів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ відстоює штраф за порушення фінмоніторингу РВС Банком, банки блокують клієнтів через схеми 'дропів', а фінмоніторинг перевіряє блогерку Гончарук за операції з РФ і Білорусі у 2026 році
У лютому 2026 року Національний банк України активно відстоює в суді правомірність накладеного штрафу на РВС Банк у розмірі 3,8 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу. Водночас фінансовий моніторинг блокує платежі, пов’язані з персональними санкціями, як у випадку з народним депутатом Нестором Шуфричем, що ускладнює внесення застави та розгляд судових справ. На рівні ринку цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила низку нормативних змін і призначень відповідальних осіб за комплаєнс і фінансовий моніторинг, що свідчить про посилення контролю та прозорості у фінансовому секторі. Банки ж посилюють боротьбу з тіньовими схемами, заблокувавши понад 80 тисяч клієнтів, пов’язаних із дробленням бізнесу через мережі ФОПів, що дозволяє виявляти ухилення від оподаткування на сотні мільйонів гривень. Скандал із відомою блогеркою Богданою Гончарук, яка нібито використовує схеми виведення коштів з Росії та Білорусі через довірених осіб і банківські картки, став приводом для початку перевірки фінансовим моніторингом. Monobank і ПриватБанк передали інформацію до відповідних органів. Ощадбанк також посилює контроль і може розірвати співпрацю з клієнтами через підозрілі операції, проте дає можливість вивести кошти за умови підтвердження їх законності. Ці події свідчать про загальне посилення вимог до ідентифікації, верифікації клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу в Україні.
LIGA ZAKON, 11 лютого 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+30
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+57
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+25
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
+1
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+72
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+14
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+47
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+13
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+8
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла