забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 08.02.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14445 джерел
Виявлено: 10 публікацій за 8 лютого
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які основні порушення у сфері фінансового моніторингу виявив НБУ у січні 2026 року?
НБУ виявив порушення у процедурі ідентифікації клієнтів, застосуванні ризик-орієнтованого підходу, поданні недостовірної інформації та несвоєчасному поданні звітності. Найбільші штрафи отримали компанії, які не дотримувалися вимог ПВК/ФТ. Джерело
-
Як уникнути блокування банківських рахунків через призначення платежів?
Рекомендується використовувати чіткі та конкретні формулювання у призначенні платежів, наприклад, "повернення витрат за..." або "матеріальна допомога на лікування від...", щоб уникнути підозр з боку фінансового моніторингу та податкових органів. Джерело
-
Що показує аналіз фінансових декларацій співробітника МВС Євгена Коваля?
Аналіз показує значну невідповідність між офіційними доходами та реальним фінансовим станом сім’ї, яка має мільйонні доходи, валютні заощадження та нерухомість, включно із закордонною, що викликає питання щодо ефективності контролю з боку НАЗК. Джерело
-
Які переваги дає інтеграція NetHunt CRM з банком для бізнесу?
Інтеграція автоматизує фінансові процеси, зменшує ручну роботу, підвищує точність обліку, забезпечує прозорий контроль платежів у реальному часі та допомагає швидше закривати угоди, що особливо важливо для компаній із регулярними платежами. Джерело
-
Як грецькі судновласники обходять санкції при оновленні флоту?
Вони використовують китайські лізингові схеми, де судна юридично належать китайським компаніям, а грецькі судновласники орендують їх. Це дозволяє обходити санкції США та ЄС, оскільки судна формально не належать грекам. Джерело
-
Що сталося на криптобіржі Bithumb і які наслідки?
Bithumb помилково нарахувала клієнтам понад 40 мільярдів доларів у біткоїнах замість символічних бонусів. Біржа оперативно обмежила операції, повернула більшість коштів, а фінансовий регулятор розпочав перевірку інциденту, наголошуючи на важливості контролю транзакцій. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ застосував санкції за порушення фінансового моніторингу, банки та фінкомпанії посилюють контроль, а бізнес впроваджує автоматизацію для зниження ризиків у 2026 році
У січні 2026 року Національний банк України посилив контроль у сфері фінансового моніторингу, застосувавши санкції до одного банку та 14 небанківських фінансових установ за порушення процедур ідентифікації клієнтів, ризик-орієнтованого підходу та подання недостовірної інформації. Найбільший штраф отримала компанія ТОВ "ФК "Топ1", що свідчить про підвищену увагу регулятора до дотримання вимог ПВК/ФТ. Такі заходи спрямовані на посилення дисципліни на фінансовому ринку та підвищення ефективності протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Паралельно з посиленням державного фінансового моніторингу, бізнес активно впроваджує автоматизацію фінансових процесів. Інтеграція CRM-систем із банківськими платформами, як у випадку NetHunt CRM та А-Банку, дозволяє зменшити ручну роботу, підвищити точність обліку та забезпечити прозорий контроль фінансових операцій у реальному часі. Це особливо важливо для компаній із складними або регулярними платежами, що допомагає знизити ризики та підвищити ефективність управління. Водночас міжнародний контекст демонструє складнощі у сфері фінансового моніторингу, зокрема через використання складних лізингових схем для обходу санкцій, як у випадку грецьких судновласників, які фінансують нові танкери через китайські держбанки. Такі схеми ускладнюють контроль та створюють ризики для глобальної безпеки фінансових потоків. Крім того, інциденти на криптовалютних біржах, як випадок з Bithumb, підкреслюють важливість удосконалення систем виявлення підозрілих транзакцій та посилення регуляторного нагляду в цифровій фінансовій сфері.
LIGA ZAKON, 08 лютого 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+30
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+57
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+25
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
+1
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+72
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+14
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+47
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+13
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+8
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла