забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 12.02.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14448 джерел
Виявлено: 37 публікацій за 12 лютого
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що таке електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу і як він працює?
Електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу — це онлайн-платформа, що забезпечує захищений доступ до системи Держфінмоніторингу. Через нього СПФМ подають повідомлення про фінансові операції, отримують запити та застосовують ризик-орієнтований підхід до перевірки клієнтів. Джерело
-
Які зміни у фінансовому моніторингу передбачає приєднання України до SEPA?
Приєднання до SEPA передбачає стандартизацію платежів у євро, здешевлення міжнародних переказів, скорочення строків їх проведення, створення єдиного реєстру банківських рахунків і сейфів, а також посилення вимог до розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів і застосування ризик-орієнтованого підходу. Джерело
-
Чому НБУ наклав штраф на РВС Банк і що це означає для фінансового моніторингу?
НБУ оштрафував РВС Банк за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу. Це підкреслює важливість дотримання правил фінансового контролю банками та готовність регулятора застосовувати санкції за порушення. Джерело
-
Які наслідки має скандал навколо блогерки Богдани Гончарук у контексті фінансового моніторингу?
Скандал із Богданою Гончарук, пов’язаний із заявами про виведення коштів з Росії та Білорусі через ФОП, викликав перевірки банків і втручання парламенту. Це демонструє підвищену увагу до дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, особливо щодо операцій із країнами-агресорами. Джерело
-
Як ризик-орієнтований підхід змінює практику фінансового моніторингу в Україні?
Ризик-орієнтований підхід дозволяє банкам і фінансовим установам не просто формально контролювати операції, а оцінювати реальні ризики кожного клієнта і операції. Це підвищує ефективність моніторингу, знижує кількість необґрунтованих блокувань і сприяє кращому виявленню підозрілих транзакцій. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
В Україні запроваджено електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу та посилено контроль за ризиковими операціями в рамках євроінтеграції та нових правил SEPA
З 2 лютого 2026 року в Україні запрацював електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), що дозволяє забезпечити цілодобовий захищений доступ до системи Держфінмоніторингу, подання повідомлень про фінансові операції та отримання запитів. Запровадження електронної комунікації підвищує прозорість і жорсткість контролю, а також сприяє ефективнішому застосуванню ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів. Це важливий крок у модернізації фінансової системи України, що відповідає вимогам європейської інтеграції. Паралельно з цим, Україна готується до приєднання до SEPA — єдиної зони платежів у євро, що передбачає стандартизацію платежів, здешевлення міжнародних переказів та скорочення строків їх проведення. Впроваджуються нові вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів та посилюється фінансовий моніторинг із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. Створюється єдиний реєстр банківських рахунків і сейфів, що підвищує прозорість і безпеку фінансових операцій. Водночас, у сфері фінансового моніторингу відбуваються резонансні події: НБУ наклав штрафи на банки за порушення правил фінансового контролю, зокрема на РВС Банк, який оскаржує рішення в суді. Також у центрі уваги опинилися випадки можливих порушень, пов’язаних із виведенням коштів з Росії та Білорусі через ФОП, зокрема у справі української блогерки Богдани Гончарук, що викликало реакцію банків і парламенту. Ці події підкреслюють важливість посилення контролю та дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, особливо в умовах воєнного часу та інтеграції України до європейських стандартів.
LIGA ZAKON, 12 лютого 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+30
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+57
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+25
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
+1
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+72
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+14
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+47
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+13
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+8
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла