забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 02.03.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14475 джерел
Виявлено: 32 публікації за 2 березня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які ризики для малого бізнесу пов’язані з запровадженням ПДВ для ФОПів?
Запровадження ПДВ для ФОПів може призвести до збільшення податкового навантаження, зростання цін на товари та послуги, а також ускладнення фінансової звітності. Це може знизити конкурентоспроможність малого бізнесу і спричинити закриття частини підприємств. Джерело
-
Що таке «дропи» у контексті фінансового моніторингу?
«Дропи» — це особи або рахунки, які використовуються для проведення транзитних фінансових операцій з метою відмивання грошей. Вони надають свої банківські картки третім особам, через які проходять нелегальні грошові потоки. Джерело
-
Як новий законопроєкт Мінфіну боротиметься з податковим зловживанням і дробленням бізнесу?
Законопроєкт вводить поняття «податкового зловживання», збільшує строки давності перевірок до 7 років, дозволяє анулювати податкові пільги та єдиний податок заднім числом, а також підвищує ставки податку для ФОПів, які використовують дроблення бізнесу для ухилення від оподаткування. Джерело
-
Які нові вимоги до фінансового моніторингу запроваджені в Німеччині?
В Німеччині з 1 березня 2026 року уніфіковано порядок подання повідомлень про підозрілі фінансові операції, що підвищує ефективність аналізу та боротьби з відмиванням грошей. Банки зобов’язані системно фіксувати походження коштів і мету їх використання. Джерело
-
Що потрібно для закриття справи про банкрутство після погашення боргів?
Закриття справи можливе на будь-якій стадії за умови повного погашення боргів і виплати винагороди арбітражному керуючому. Суд оцінює обґрунтованість обсягу виконаної роботи та джерела фінансування винагороди. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
В Україні посилюється фінансовий моніторинг: нові вимоги для ФОП, боротьба з податковим зловживанням і масштабні схеми відмивання коштів
В Україні триває активне посилення системи фінансового моніторингу, що охоплює як державний, так і первинний рівні. Запровадження ПДВ для ФОПів з оборотом від 4 млн грн, яке є структурним маяком МВФ, викликає занепокоєння через можливе збільшення податкового навантаження, зростання цін і ризики для малого бізнесу. Експерти наголошують на необхідності посилення фінансового моніторингу, зокрема для протидії дробленню бізнесу та зловживанням у спрощеній системі оподаткування. Паралельно з цим у Німеччині набрали чинності нові стандарти фінансового моніторингу, що уніфікують звітність про підозрілі операції, підвищуючи ефективність боротьби з відмиванням грошей. В Україні ж Державна служба фінансового моніторингу виявила масштабну мережу відмивання коштів через «дропи» — понад 30 млрд грн за п’ять місяців 2025 року, що свідчить про системні загрози фінансовій безпеці. Мінфін готує законопроєкт, який вводить поняття «податкового зловживання» для боротьби з дробленням бізнесу на кілька ФОПів. Пропонується збільшити строки давності перевірок, анулювати податкові пільги та єдиний податок заднім числом, а також підвищити ставки податку для таких ФОПів. Це створює додаткові ризики для малого бізнесу і вимагає від підприємців обґрунтування економічної доцільності операцій. Водночас Верховний Суд роз’яснив умови закриття справ про банкрутство після погашення боргів, що є важливим для прозорості процедур у сфері фінансового контролю.
LIGA ZAKON, 02 березня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+13
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+40
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+12
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+49
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+5
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+6
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+44
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+2
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+4
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла