Головне за 20.02.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14463 джерел

Виявлено: 33 публікації за 20 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін провів понад 70 днів у закордонних відрядженнях на тлі корупційних скандалів та нові виклики фінансового моніторингу в Україні у 2026 році

У 2026 році діяльність Державної служби фінансового моніторингу України перебуває під пильною увагою через численні корупційні скандали та виклики у сфері контролю за фінансовими операціями. Голова служби Філіп Пронін за рік на посаді провів понад 70 днів у закордонних відрядженнях, що збіглося з розслідуваннями масштабних корупційних схем, зокрема у сфері енергетики та будівництва фортифікацій. Це викликало критику щодо ефективності роботи служби та затримок у наданні інформації правоохоронним органам. Водночас у 2026 році в Україні запроваджено оновлений порядок фінансового моніторингу, що передбачає тісну координацію між ДПС, Держфінмоніторингом та Бюро економічної безпеки за принципом ризик-орієнтованого підходу. Це дозволяє оперативно виявляти нетипові операції, транзитні платежі та операції з ризиковими контрагентами, посилюючи контроль за рухом коштів і мінімізуючи ризики відмивання грошей. Для бізнесу та ФОП важливо дотримуватися правил фінансового моніторингу, зокрема правильно оформлювати призначення платежів і підтверджувати легальність джерел коштів. Судова практика підтверджує відповідальність банків за належний контроль операцій, а також захист прав клієнтів від шахрайських дій. Загалом, у 2026 році фінансовий моніторинг в Україні стає більш прозорим, технологічним і орієнтованим на управління ризиками, що є важливим кроком у боротьбі з корупцією та забезпеченні стабільності фінансової системи.