Головне за 17.02.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14456 джерел

Виявлено: 43 публікації за 17 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу з ризик-орієнтованим підходом, що посилює контроль за нетиповими операціями, дробленням бізнесу, ризиковими контрагентами та нерезидентськими платежами

З 2 лютого 2026 року в Україні офіційно запроваджено оновлений порядок фінансового моніторингу, який суттєво змінює підхід до виявлення ризикових операцій та взаємодії між контролюючими органами. Цей порядок формалізує ризик-орієнтований підхід, що дозволяє комплексно аналізувати фінансові операції, включаючи нетипові транзакції, ознаки дроблення бізнесу, операції з ризиковими контрагентами та платежі в юрисдикції з підвищеним ризиком. Впровадження таких змін є результатом тристоронньої співпраці між ДПС, Держфінмоніторингом та Бюро економічної безпеки, що підписали меморандум у 2025 році для посилення обміну інформацією та координації дій. Для бізнесу це означає посилений контроль, який може призводити до блокування підозрілих операцій, більш ретельної перевірки контрагентів, а також комплексного аналізу пов’язаних ФОПів за спільними IP-адресами, персоналом та торговими точками. Особлива увага приділяється операціям з нерезидентами та нетиповим співвідношенням оборотів і податкового навантаження, що може стати підставою для міжвідомчих перевірок. Водночас оновлений порядок передбачає баланс між забезпеченням фінансової безпеки держави та передбачуваністю умов для бізнесу. Крім того, нотаріуси як суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані подавати звіти через електронний кабінет, що підвищує прозорість і ефективність контролю. Міністерство юстиції України отримало міжнародну технічну допомогу для посилення регуляторної та наглядової діяльності у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо юридичних осіб, адвокатів та нотаріусів. Ці кроки спрямовані на зниження ризиків відмивання коштів, підвищення якості державного регулювання та зміцнення довіри міжнародних партнерів до фінансової системи України.