Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14481 джерел

Виявлено: 8 публікацій за 14 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховна Рада розглядає законопроєкт про створення реєстру банківських рахунків для посилення фінансового моніторингу та інтеграції України до SEPA з новими правилами контролю та захисту викривачів

Верховна Рада України розглядає законопроєкт №14327, який передбачає створення централізованого реєстру банківських рахунків і сейфів фізичних осіб. Цей реєстр міститиме інформацію про власника рахунку, банк та дату відкриття, але не включатиме дані про рух коштів чи залишки. Законопроєкт спрямований на посилення фінансового моніторингу, боротьбу з відмиванням грошей, а також наближення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу та інтеграцію до європейської платіжної системи SEPA. Документ також розширює контроль за кінцевими бенефіціарами компаній, вводить захист для викривачів підозрілих фінансових операцій і передбачає публічність застосованих санкцій до порушників правил фінмоніторингу. Доступ до реєстру матимуть лише уповноважені державні органи, що дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції без порушення банківської таємниці у класичному розумінні. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у своїх коментарях наголосив на актуальності боротьби з відмиванням коштів через складні схеми конвертації готівки, використання цифрових активів та транзитних операцій. Запровадження реєстру та нових правил фінмоніторингу є важливим кроком для підвищення прозорості фінансової системи України та інтеграції у європейський фінансовий простір.