забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 11.03.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14480 джерел
Виявлено: 46 публікацій за 11 березня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які основні факти розслідування НАБУ щодо фінансових зловживань у будівництві фортифікацій?
НАБУ розслідує можливе завищення вартості будівельних матеріалів, оплату неякісних чи не виконаних робіт, а також незаконне бронювання військовозобов’язаних. Серед підозрюваних — керівництво Полтавської ОВА та Держфінмоніторингу. Вилучено значні суми готівки та документи, що свідчать про масштабні корупційні схеми. Джерело
-
Як Держфінмоніторинг реагує на нові фінансові схеми з використанням ФОПів і криптовалют?
Держфінмоніторинг фіксує, що фінансові злочини трансформуються, використовуючи мережі ФОПів для дроблення бізнесу та ухилення від податків, а також криптовалюти для відмивання грошей і фінансування тероризму. Відсутність спеціального законодавства у сфері криптоактивів створює додаткові ризики, тому відомство посилює технічні можливості для виявлення таких схем. Джерело
-
Що відомо про ліквідацію банку «Конкорд» і причини його закриття?
Банк «Конкорд» ліквідовано через систематичні порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема сприяння тіньовому гральному бізнесу через механізм міскодингу. Вкладникам виплатили понад 631 млн грн, а всі непогашені борги кредиторів анульовані. Це стало прецедентом для банківського ринку України. Джерело
-
Які наслідки для клієнтів monobank викликала публікація фото клієнтки під час ідентифікації?
Публікація фото клієнтки викликала суспільний резонанс і перевірку з боку Нацбанку щодо можливого порушення банківської таємниці. Monobank надає пояснення регулятору, а співзасновник банку видалив пости. Це підняло питання захисту персональних даних клієнтів у банківській системі. Джерело
-
Які зміни пропонуються у законодавстві щодо штрафів за фінансові порушення?
У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт, який пропонує підвищення адміністративних штрафів за фінансові порушення, але у меншому розмірі, ніж урядовий проєкт. Він передбачає штрафи за приховування доходів, ведення обліку з порушеннями, неподання звітності та інші порушення. Джерело
-
Як уникнути блокування банківського рахунку через фінансовий моніторинг?
Для уникнення блокування рахунку рекомендується підтримувати прозорість операцій, своєчасно надавати банку документи, що підтверджують законність транзакцій, та відповідати на запити фінансової установи. Важливо не ігнорувати комунікацію з банком і мати підтвердження джерел доходів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НАБУ розслідує масштабні фінансові зловживання на понад 17 млн грн у сфері державного фінансового моніторингу та будівництва фортифікацій, а Держфінмоніторинг фіксує нові схеми з використанням ФОПів, криптовалют і «скруток»
Національне антикорупційне бюро України отримало судовий дозвіл на доступ до банківської таємниці у справі про можливі зловживання під час будівництва фортифікацій у Донецькій області. Серед підозрюваних — колишній голова Полтавської ОВА, нині керівник Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін та його заступник. Розслідування охоплює період 2024-2025 років і стосується завищення вартості будівельних матеріалів, оплати неякісних чи не виконаних робіт, а також можливого незаконного бронювання військовозобов’язаних. Вилучено значні суми готівки та документи, що свідчать про масштабні корупційні схеми. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у публічних виступах розповів про трансформацію фінансових злочинів, які дедалі частіше використовують мережі фізичних осіб-підприємців (ФОП), криптовалютні операції та схеми «скруток» для ухилення від сплати податків і виведення готівки. Відсутність спеціального законодавства щодо криптоактивів створює додаткові ризики для фінансової системи. Водночас Держфінмоніторинг посилює технічні можливості для виявлення складних схем, впроваджуючи алгоритмічний аналіз та штучний інтелект. Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію банку «Конкорд», який був позбавлений ліцензії через порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема сприяння тіньовому гральному бізнесу через механізм міскодингу. Вкладникам виплатили понад 631 млн грн, а борги кредиторів анульовані. Нацбанк вимагає пояснень від monobank через публікацію фото клієнтки під час ідентифікації, що викликало суспільний резонанс. Також у парламенті зареєстровано альтернативний законопроєкт щодо підвищення штрафів за фінансові порушення з пом’якшеними санкціями. Експерти радять клієнтам банків підтримувати прозорість операцій і швидко реагувати на запити фінансових установ, щоб уникнути блокування рахунків.
LIGA ZAKON, 11 березня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+78
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+61
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+9
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+31
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+20
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+9
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+30
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+7
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+3
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла