Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14335 джерел

Виявлено: 1 публікація за 27 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

ПриватБанк посилює фінансовий моніторинг політично значущих осіб (ПЕП) та нових підприємств відповідно до законодавства України, зокрема щодо блокування рахунків і повернення коштів клієнтам

В Україні ПриватБанк впроваджує жорсткіший фінансовий моніторинг відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Особливу увагу банк приділяє операціям політично значущих осіб (ПЕП), серед яких чиновники, депутати різних рівнів, а також новостворені підприємства, що функціонують менше трьох місяців. Це означає, що підозрілі операції можуть призвести до блокування банківських карток і закриття рахунків без попередження. У разі розірвання договору з банком клієнти мають право протягом 30 днів звернутися до відділення ПриватБанку для отримання власних коштів. Для цього необхідно надати документи, що підтверджують право користування рахунком, особу та ідентифікаційний код. Банк також надає можливість переказати гроші в іншу фінансову установу за заявою клієнта. Такі заходи є частиною загального посилення фінансового моніторингу в Україні, спрямованого на боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими фінансовими ризиками. Особливий контроль за операціями ПЕП та пов’язаних з ними осіб підкреслює важливість прозорості та відповідальності публічно значущих осіб у фінансовій сфері.