Головне за 28.05.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14658 джерел

Виявлено: 49 публікацій за 28 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Google-інженер звинувачений у відмиванні грошей через інсайдерські ставки на Polymarket; масштабні операції з відмивання грошей мафією в Італії; викриття корупційних схем у оборонних закупівлях України

У травні 2026 року стало відомо про гучну справу інженера Google Мікеле Спаньйоло, якого звинуватили у використанні внутрішніх маркетингових даних компанії для ставок на платформі Polymarket. За версією слідства, він заробив понад 1,2 млн доларів, роблячи ставки на результати пошукових трендів Google до їх офіційного оприлюднення. Цей випадок підкреслює ризики використання інсайдерської інформації для відмивання грошей та шахрайства на фінансових платформах, що викликає підвищену увагу правоохоронців та регуляторів. Паралельно в Італії проведено масштабну міжнародну операцію, у результаті якої вилучено активи мафіозних структур на суму понад 200 млн євро. Ці кошти були отримані від багаторічних схем відмивання доходів, пов’язаних із наркоторгівлею. Операція охопила кілька країн і стала одним із найпотужніших ударів по фінансовій базі організованої злочинності останніх років. В Україні СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у сфері оборонних закупівель, пов’язану з постачанням неякісної бронетехніки та фейкових засобів радіоелектронної боротьби. Суд наклав арешт на рахунки компанії «Укр Армо Тех», що постачала техніку для ЗСУ, прикордонників та Нацгвардії. Виявлено завищення цін і непридатність систем РЕБ, що створює загрозу обороноздатності країни. Крім того, в Одесі викрито шахрайську мережу, яка діяла через фейкові кол-центри, ошукуючи громадян шляхом встановлення шкідливого ПЗ та отримання доступу до банківських рахунків. Затримано 13 осіб, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. У політичній площині голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що незалежність Національного банку України не звільняє його керівництво від відповідальності за можливі злочини, зокрема пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Державна податкова служба України роз’яснила механізми перевірки статусу ризиковості платника ПДВ, що допомагає уникнути блокування операцій та безпідставних повідомлень про порушення валютного законодавства. Своєчасне подання документів і актуалізація банківських реквізитів є ключовими для ефективного контролю фінансових операцій.