Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14665 джерел

Виявлено: 30 публікацій за 29 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові виклики у протидії відмиванню доходів у 2026 році: оновлення контролю фінансових операцій, публічні конфлікти та розслідування елітної нерухомості підсанкційних бізнесменів

У 2026 році в Україні та світі посилюється увага до протидії відмиванню доходів, легалізації кримінальних коштів та контролю за сумнівними фінансовими операціями. Міністерство юстиції України впроваджує єдиний порядок визначення кінцевих бенефіціарних власників у громадських і благодійних організаціях, що підвищує прозорість і сприяє запобіганню фінансових зловживань. Національний банк України оновлює нормативи нагляду, зокрема щодо виїзних перевірок та процедур фінансового моніторингу, що відповідає вимогам європейських директив і підвищує ефективність контролю за фінансовими потоками. Публічний конфлікт між головою податкового комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим та Нацбанком України ілюструє складність боротьби з відмиванням грошей та ухиленням від оподаткування на найвищому рівні. Звинувачення у причетності до масштабних корупційних схем у «Сенс Банку» викликали офіційну реакцію НБУ, який назвав звинувачення безпідставними та політично мотивованими. Водночас розслідування журналістів виявили масштабні активи підсанкційного бізнесмена Костянтина Григоришина, який, незважаючи на підозри у розкраданні та відмиванні коштів, продовжує володіти елітною нерухомістю у Швейцарії та Франції. Французькі суди підтверджують законність арештів майна, пов’язаного з відмиванням грошей російських високопосадовців, що створює прецеденти для подальшого посилення міжнародного тиску на нелегальні фінансові схеми. В Україні платники ПДВ отримують чіткі механізми дізнавання про свій ризиковий статус, що дозволяє своєчасно реагувати на ризики та уникати блокувань операцій. Загалом, 2026 рік характеризується посиленням контролю, удосконаленням законодавства та активізацією розслідувань у сфері фінансової безпеки, що є ключовим для стабільності економіки та довіри до фінансової системи.