забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 20.09.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 15850 джерел
Виявлено: 21 публікація за 20 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які заходи вживає Монако для посилення контролю за фінансовими операціями клієнтів із російським походженням коштів?
Монако проводить масштабні перевірки банків і керуючих компаній, виявляючи недоліки у перевірці походження коштів, підозрілі операції та затримки у повідомленні про підозрілі транзакції. Це частина реформ для виходу з "сірого списку" FATF, зокрема банки UBS Monaco та Julius Baer були оштрафовані за порушення. Джерело
-
Що виявило Бюро економічної безпеки України у справі конвертаційних центрів?
БЕБ викрив масштабну мережу конвертаційних центрів, через які щомісяця проходило майже 500 млн грн. Схема використовувалась для відмивання грошей та мінімізації податкових зобов’язань. Проведено 50 обшуків, вилучено необліковану готівку, учасникам повідомлено про підозру. Джерело
-
Як НБУ посилює фінансовий моніторинг в Україні?
НБУ продовжує суворо контролювати фінансові потоки, надаючи банкам рекомендації та інструкції для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Це включає посилення ідентифікації клієнтів, транзакційний аналіз та контроль за сумнівними операціями. Джерело
-
Чи законним є блокування банком рахунку клієнта через підозру у сумнівних операціях?
Судові рішення підтверджують, що блокування рахунків клієнтів за підозрою у транзитних операціях без зрозумілого джерела походження коштів є законним і відповідає законодавству про запобігання відмиванню грошей, навіть якщо клієнт має офіційний дохід. Джерело
-
Які шахрайські схеми зараз найпоширеніші в Україні?
Найпоширеніші схеми включають фейкові державні виплати, псевдоінвестиції, злам акаунтів у месенджерах, застосування дипфейків та соціальну інженерію. Шахраї використовують ці методи для викрадення коштів та створення ризиків для фінансової безпеки громадян. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Монако посилює контроль за фінансовими операціями клієнтів із російським походженням коштів, БЕБ викриває масштабні конвертаційні схеми, а НБУ посилює фінансовий моніторинг в Україні
У 2026 році Монако активізувало перевірки банківських клієнтів, особливо тих, хто має зв’язки з Росією, у рамках реформ для виходу з "сірого списку" FATF. Місцевий фінансовий регулятор AMSF виявив численні порушення у сфері фінансового моніторингу, включно з недостатньою перевіркою походження коштів, затримками у повідомленні про підозрілі операції та недоліками у оцінці ризиків клієнтів. За результатами перевірок банки UBS Monaco та Julius Baer отримали значні штрафи. В Україні Бюро економічної безпеки припинило діяльність масштабної мережі конвертаційних центрів, через які щомісяця проходили сотні мільйонів гривень. Ця схема використовувалась для відмивання грошей та мінімізації податкових зобов’язань. Підозри повідомлено учасникам, проведено десятки обшуків, вилучено необліковану готівку. Національний банк України підтвердив посилення фінансового моніторингу, надаючи банкам рекомендації щодо запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Судові рішення підтверджують законність блокування рахунків клієнтів із підозрілими транзакціями, навіть якщо вони мають офіційний дохід. Водночас громадян попереджають про активізацію шахрайських схем, що використовують фейкові виплати та технології дипфейків, що створює додаткові ризики для фінансової безпеки населення.
LIGA ZAKON, 20 вересня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Надрокористування
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання користування надрами, геологічного вивчення, видобування корисних копалин, дозвільних процедур та відповідних платежів
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
+1
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Земельні відносини у будівництві
+5
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва
Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика
Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин
Вища освіта
+7
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні
Декларування іноземних доходів
+3
Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування
Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради
+4
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів
Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради
+19
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів
Конституційне провадження
Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій
Кримінально-виконавча система
+1
Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання