Головне за 11.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15845 джерел

Виявлено: 61 публікація за 11 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У Києві затримано адвоката за вимагання $5 млн за закриття справи про легалізацію доходів, ЄС планує розширити повноваження Європрокуратури для боротьби з обходом санкцій та відмиванням грошей

У Києві правоохоронці затримали адвоката, який вимагав 5 мільйонів доларів США за сприяння у закритті кримінального провадження, пов’язаного з шахрайством, підробленням документів та легалізацією доходів. За даними слідства, адвокат обіцяв використати свої зв’язки для припинення переслідування, не допустити міжнародного розшуку та арешту майна клієнта. Затримання відбулося під час отримання авансу у 3,8 млн доларів у банку, де він планував замінити банкноти для ускладнення документування злочину. Цей випадок ілюструє проблеми корупції у юридичній сфері та викликає увагу до необхідності посилення контролю за фінансовими операціями. Паралельно Державна служба фінансового моніторингу України спільно з міжнародними партнерами розслідує масштабну схему легалізації понад 2,5 млрд гривень, отриманих від шахрайства та криптошахрайства у Європі. Схеми включають використання європейських банківських рахунків, керованих з України, та складні фінансові операції з криптовалютами, що ускладнює їх відстеження. На міжнародному рівні Європейський Союз розглядає ініціативу щодо передачі справ про порушення санкцій проти Росії до Європейської прокуратури. Це дозволить уніфікувати розслідування та посилити боротьбу з незаконним постачанням товарів та відмиванням грошей на користь Кремля. У Німеччині планують зобов’язати бізнес приймати безготівкові платежі, що сприятиме прозорості фінансових операцій і протидії відмиванню грошей. Також прокуратура Цюриха викрила платіжну систему Swiss Remit, пов’язану з відмиванням грошей російської мафії та нігерійської наркомафії. В Україні антикорупційні органи, зокрема НАБУ, посилили контроль за використанням бюджетних коштів, розслідують масштабні корупційні справи у сфері оборони, енергетики та судової системи. Незважаючи на політичний тиск, НАБУ зберігає незалежність і продовжує боротьбу з корупцією, що є важливим фактором у забезпеченні прозорості та законності фінансових операцій у країні.