Головне за 16.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15846 джерел

Виявлено: 46 публікацій за 16 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховна Рада посилила відповідальність за дроп-схеми, НАБУ викрило масштабні фінансові махінації, а нові законопроєкти про оподаткування посилок наближають Україну до стандартів ЄС

У вересні 2026 року Верховна Рада України зробила важливий крок у боротьбі з відмиванням грошей та шахрайством, ухваливши у першому читанні законопроєкт, що криміналізує передачу банківських рахунків для незаконних операцій (дроп-схеми). Закон передбачає створення спеціального реєстру осіб, які викликають підвищену увагу фінансових установ, та встановлює обмеження на платіжні операції для таких клієнтів. Це суттєво ускладнить діяльність організованих злочинних мереж, що використовують банківські рахунки для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Паралельно податкові органи Волині задокументували майже 940 млн грн збитків від сумнівних фінансових операцій, пов’язаних із легалізацією доходів та фінансуванням тероризму. Матеріали передано до правоохоронних органів, відкрито кілька кримінальних проваджень. Ці факти свідчать про активізацію контролю за фінансовими операціями та посилення боротьби з відмиванням грошей на регіональному рівні. Водночас парламент підтримав законопроєкти, що вводять ПДВ на посилки вартістю до 150 євро, гармонізуючи митне та податкове законодавство України з нормами ЄС. Очікується подорожчання товарів на маркетплейсах на 25-30% та посилення контролю за реєстрацією іноземних платформ в Україні. Ці зміни є частиною зобов’язань України перед міжнародними партнерами та МВФ. У сфері боротьби з корупцією НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання 137,5 млн грн під час доставки вагонів метро з Польщі, повідомивши про підозру сімом учасникам злочинної групи. Також суд відмовив у позові колишньому очільнику податкової міліції Андрію Головачу, який намагався обмежити критику щодо свого минулого та майна родини. Загалом, ці події свідчать про посилення державного контролю за фінансовими операціями, активізацію антикорупційних розслідувань та поступове приведення законодавства України у відповідність до європейських стандартів у сфері протидії відмиванню доходів та фінансовим злочинам.