Головне за 12.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15845 джерел

Виявлено: 17 публікацій за 12 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюють фінансовий моніторинг та контроль операцій: нові виклики відмивання грошей, підпільний банкінг і інтеграція до SEPA

У вересні 2026 року в Україні та світі зростає увага до протидії відмиванню грошей та фінансовим злочинам. Ощадбанк розкрив деталі своєї системи фінансового моніторингу, наголошуючи на обов’язковій перевірці операцій від 400 тисяч гривень та виявленні підозрілих транзакцій, що включають часті перекази, різкі зміни надходжень, операції з криптовалютою та офшорними зонами. Це свідчить про посилення контролю за фінансовими потоками та необхідність ідентифікації клієнтів для запобігання легалізації незаконних доходів. Міжнародна група FATF у своєму новому звіті підкреслює зростаючу роль підпільного банкінгу та систем «хавала» у відмиванні грошей, а також розвиток моделі Money Laundering as a Service, що перетворює відмивання грошей на комерційну послугу з використанням сучасних технологій, включно із зашифрованими месенджерами та віртуальними активами. FATF закликає посилити міжнародне співробітництво та впроваджувати ефективні заходи реагування. Водночас Україна готується до приєднання до SEPA, що передбачає суворий контроль за фінансовими операціями, відповідність нормам AMLD6 та AMLR, а також забезпечення прозорості транскордонних платежів. Це сприятиме інтеграції української фінансової системи до європейського ринку з дотриманням високих стандартів безпеки. На тлі цих процесів ФІФА застосувала жорсткі санкції до футбольних чиновників за корупційні порушення та відмивання грошей, що підкреслює глобальний тренд на посилення контролю за фінансовими операціями у різних сферах.