Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15856 джерел

Виявлено: 19 публікацій за 21 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання доходів та фінансовий моніторинг в Україні: нові правила конвертації валютних переказів, викриття масштабних схем та виклики повернення активів за кордон

В Україні триває активна боротьба з відмиванням доходів та сумнівними фінансовими операціями, що супроводжується посиленням контролю з боку банків і державних органів. Банки можуть блокувати картки навіть через дрібні, але часті перекази, особливо якщо вони надходять із різних джерел або перевищують відомі доходи клієнта. Це пов’язано з необхідністю ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу для запобігання легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму. З 15 вересня 2026 року Національний банк України запровадив нові правила конвертації валютних переказів із-за кордону: всі кошти, що надходять у іноземній валюті на рахунки фізичних осіб, мають зараховуватися виключно у гривні за курсом, погодженим із банком. Це стосується і небанківських платіжних послуг, а також карткових переказів. Вимоги до супровідних даних платника і отримувача суворо регламентовані, що підсилює контроль за фінансовими операціями та зменшує ризики відмивання грошей. Правоохоронні органи викривають масштабні схеми відмивання коштів, зокрема мережу конвертаційних центрів із обігом понад 23 млрд гривень, а також злочинні оборудки у нафтовій сфері на суму понад 2,8 млрд гривень. Водночас існують суттєві виклики у поверненні активів з-за кордону через застарілі процедури міжнародно-правової допомоги та складнощі з екстрадицією. Експерти наголошують на необхідності удосконалення законодавства, підвищення ефективності фінансової розвідки та забезпечення невідворотності покарання для зловмисників.