Що таке дроп-рахунки і чому їх криміналізують в Україні?

Дроп-рахунки — це банківські картки та рахунки, які передаються третім особам для використання у злочинних схемах, зокрема для відмивання грошей і шахрайства. Криміналізація їх обігу спрямована на посилення боротьби з фінансовими злочинами та шахрайством.

Які основні корупційні схеми викрили НАБУ та САП у 2026 році?

Антикорупційні органи викрили масштабні схеми розкрадання державних ресурсів, зокрема незаконне заволодіння пальним «Укрнафти» на понад 2,88 млрд грн, розкрадання коштів Київського метрополітену, а також зловживання при закупівлях комунальних підприємств. Ці справи пов’язані з відмиванням доходів та завищенням цін.

Як Держфінмоніторинг бореться з відмиванням грошей, пов’язаним з криптошахрайством?

Держфінмоніторинг спільно з європейськими фінансовими розвідками виявляє та розслідує схеми відмивання коштів, отриманих від криптошахрайства. Вони аналізують фінансові потоки, зв’язки між компаніями та цифрові сліди власників, незважаючи на відсутність регулювання ринку в Україні.

Які нові заходи контролю за фінансовими операціями запроваджує Верховна Рада?

Верховна Рада запроваджує створення реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю, встановлює ліміти на платіжні операції для «дропів», зобов’язує банки регулярно перевіряти клієнтів у цьому реєстрі та посилює кримінальну відповідальність за незаконне використання платіжних інструментів.

Які проблеми існують у Державній податковій службі України?

У ДПС України виявлено системні корупційні схеми, зокрема побори при відшкодуванні ПДВ, які діяли під політичним покриттям. Це призводить до значних втрат бюджету та підвищує тіньову економіку. Експерти закликають до масштабної перевірки та реформування служби.

Головне за 15.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 15846 джерел

Виявлено: 58 публікацій за 15 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що таке дроп-рахунки і чому їх криміналізують в Україні?

Дроп-рахунки — це банківські картки та рахунки, які передаються третім особам для використання у злочинних схемах, зокрема для відмивання грошей і шахрайства. Криміналізація їх обігу спрямована на посилення боротьби з фінансовими злочинами та шахрайством. Джерело
Які основні корупційні схеми викрили НАБУ та САП у 2026 році?

Антикорупційні органи викрили масштабні схеми розкрадання державних ресурсів, зокрема незаконне заволодіння пальним «Укрнафти» на понад 2,88 млрд грн, розкрадання коштів Київського метрополітену, а також зловживання при закупівлях комунальних підприємств. Ці справи пов’язані з відмиванням доходів та завищенням цін. Джерело
Як Держфінмоніторинг бореться з відмиванням грошей, пов’язаним з криптошахрайством?

Держфінмоніторинг спільно з європейськими фінансовими розвідками виявляє та розслідує схеми відмивання коштів, отриманих від криптошахрайства. Вони аналізують фінансові потоки, зв’язки між компаніями та цифрові сліди власників, незважаючи на відсутність регулювання ринку в Україні. Джерело
Які нові заходи контролю за фінансовими операціями запроваджує Верховна Рада?

Верховна Рада запроваджує створення реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю, встановлює ліміти на платіжні операції для «дропів», зобов’язує банки регулярно перевіряти клієнтів у цьому реєстрі та посилює кримінальну відповідальність за незаконне використання платіжних інструментів. Джерело
Які проблеми існують у Державній податковій службі України?

У ДПС України виявлено системні корупційні схеми, зокрема побори при відшкодуванні ПДВ, які діяли під політичним покриттям. Це призводить до значних втрат бюджету та підвищує тіньову економіку. Експерти закликають до масштабної перевірки та реформування служби. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Верховна Рада підтримала криміналізацію дроп-рахунків та посилила контроль за фінансовими операціями на тлі масштабних схем відмивання грошей і корупції в Україні

У вересні 2026 року Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №16013, який передбачає кримінальну відповідальність за передачу та обіг «дроп-рахунків» — банківських карток і рахунків, що використовуються у злочинних схемах, зокрема шахрайськими кол-центрами. Законопроєкт імплементує положення директив ЄС і передбачає створення реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю, а також встановлення лімітів і обмежень для таких клієнтів. Це важливий крок у боротьбі з відмиванням доходів, фінансовим шахрайством та ризиками фінансування тероризму. Паралельно антикорупційні органи НАБУ та САП викрили низку масштабних схем розкрадання державних ресурсів, зокрема в енергетичному секторі (пальне «Укрнафти» на понад 2,88 млрд грн), а також у комунальних підприємствах Києва (метрополітен, закупівлі обладнання). Виявлено системні порушення, зловживання службовим становищем, завищення цін і відсутність конкуренції, що створює умови для легалізації незаконних доходів. Служба фінансового моніторингу спільно з європейськими партнерами викрила схему відмивання понад 2,5 млрд грн, пов’язану з криптошахрайством. Журналісти та експерти звертають увагу на глибокі корупційні проблеми в Державній податковій службі, де за останні роки діяли масштабні схеми поборів, зокрема при відшкодуванні ПДВ. Відсутність ефективного контролю та політичне покриття дозволяли цим схемам функціонувати. Посилення контролю за фінансовими операціями, криміналізація дроп-рахунків та активна робота правоохоронців є ключовими для зменшення ризиків відмивання грошей і підвищення прозорості фінансової системи України.

LIGA ZAKON, 15 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

+13

Земельні відносини у будівництві +2

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва

Будівельна діяльність

Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика

Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Вища освіта +2

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні

Освіта

Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Декларування іноземних доходів

Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради +7

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Конституційне провадження

Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Кримінально-виконавча система +2

Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Практика ЄСПЛ

Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні