Які основні виклики у боротьбі з відмиванням грошей в Україні у 2026 році?

Основні виклики включають масштабну тіньову економіку, недостатню законодавчу базу, складність виявлення та припинення схем відмивання, а також необхідність посилення фінансового моніторингу та контролю за сумнівними операціями.

Що передбачає новий законопроєкт Кабміну щодо міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях?

Законопроєкт впроваджує електронний обмін запитами, удосконалює процедури екстрадиції, передачі засуджених та конфіскації активів за кордоном, а також розширює співпрацю з міжнародними організаціями, що підвищить ефективність боротьби з фінансовими злочинами.

Як НБУ посилює контроль за фінансовими операціями?

НБУ розширює можливості небанківських платіжних установ для валютних операцій, посилює фінансовий моніторинг, вводить ініціативи проти схем дропінгу та фіктивних підприємств, а також застосовує штрафні санкції за порушення у сфері фінансового моніторингу.

Які схеми відмивання грошей виявлено у гральному бізнесі?

Виявлено, що російські підсанкційні особи використовують офшорні компанії, підставних осіб та складні фінансові схеми для ухилення від податків, легалізації доходів і фінансування тероризму через гральний бізнес в Україні.

Що таке дроблення бізнесу через ФОП і чому це небезпечно?

Дроблення бізнесу через ФОП — це штучний поділ єдиного бізнесу на кілька формально незалежних підприємців для уникнення оподаткування. Це створює ризики легалізації доходів та зниження податкових надходжень, тому податкова служба посилює контроль і готує законодавчі зміни.

Який вплив має статус країни у 'сірому списку' FATF?

Перебування у 'сірому списку' FATF негативно впливає на репутацію країни, знижує приплив інвестицій і ускладнює міжнародні фінансові операції. Вихід із списку залежить від ефективності застосування антимоніторингових заходів і реформ у сфері протидії відмиванню грошей.

Головне за 18.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 15850 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 18 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні виклики у боротьбі з відмиванням грошей в Україні у 2026 році?

Основні виклики включають масштабну тіньову економіку, недостатню законодавчу базу, складність виявлення та припинення схем відмивання, а також необхідність посилення фінансового моніторингу та контролю за сумнівними операціями. Джерело
Що передбачає новий законопроєкт Кабміну щодо міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях?

Законопроєкт впроваджує електронний обмін запитами, удосконалює процедури екстрадиції, передачі засуджених та конфіскації активів за кордоном, а також розширює співпрацю з міжнародними організаціями, що підвищить ефективність боротьби з фінансовими злочинами. Джерело
Як НБУ посилює контроль за фінансовими операціями?

НБУ розширює можливості небанківських платіжних установ для валютних операцій, посилює фінансовий моніторинг, вводить ініціативи проти схем дропінгу та фіктивних підприємств, а також застосовує штрафні санкції за порушення у сфері фінансового моніторингу. Джерело
Які схеми відмивання грошей виявлено у гральному бізнесі?

Виявлено, що російські підсанкційні особи використовують офшорні компанії, підставних осіб та складні фінансові схеми для ухилення від податків, легалізації доходів і фінансування тероризму через гральний бізнес в Україні. Джерело
Що таке дроблення бізнесу через ФОП і чому це небезпечно?

Дроблення бізнесу через ФОП — це штучний поділ єдиного бізнесу на кілька формально незалежних підприємців для уникнення оподаткування. Це створює ризики легалізації доходів та зниження податкових надходжень, тому податкова служба посилює контроль і готує законодавчі зміни. Джерело
Який вплив має статус країни у 'сірому списку' FATF?

Перебування у 'сірому списку' FATF негативно впливає на репутацію країни, знижує приплив інвестицій і ускладнює міжнародні фінансові операції. Вихід із списку залежить від ефективності застосування антимоніторингових заходів і реформ у сфері протидії відмиванню грошей. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями та міжнародне співробітництво для боротьби з відмиванням грошей і легалізацією доходів: нові законопроєкти, розслідування та виклики тіньової економіки

В Україні триває активна боротьба з відмиванням грошей, легалізацією доходів та сумнівними фінансовими операціями, що загрожують економічній безпеці держави. За перші вісім місяців 2026 року податкові органи Волині задокументували майже 940 млн грн збитків, пов'язаних із нелегальними схемами. Водночас Національний банк України посилює фінансовий моніторинг та розширює можливості небанківських платіжних установ для валютних операцій, що має підвищити прозорість і конкуренцію на ринку. Кабінет Міністрів схвалив важливий законопроєкт, який модернізує міжнародне співробітництво у кримінальних провадженнях, зокрема впроваджує електронний обмін запитами, удосконалює процедури екстрадиції, передачі засуджених та конфіскації активів за кордоном. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності боротьби з відмиванням грошей і фінансовими злочинами в міжнародному контексті, а також на виконання стандартів FATF і MONEYVAL. Водночас експерти та представники влади наголошують на масштабах тіньової економіки, що сягає 30-50% ВВП, і на необхідності законодавчих реформ для детінізації. Розслідування виявляють складні схеми відмивання грошей через гральний бізнес, зокрема діяльність Cosmolot і Cosmobet, пов’язану з російськими підсанкційними особами. Податкова служба фокусується на виявленні схем дроблення бізнесу через ФОПи, які використовуються для уникнення оподаткування та легалізації доходів. Оцінка FATF свідчить про прогрес деяких країн у боротьбі з відмиванням грошей, що важливо для міжнародної фінансової співпраці та інвестиційної привабливості.

LIGA ZAKON, 18 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

+13

Земельні відносини у будівництві +2

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва

Будівельна діяльність

Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика

Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Вища освіта +2

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні

Освіта

Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Декларування іноземних доходів

Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради +7

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Конституційне провадження

Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Кримінально-виконавча система +2

Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Практика ЄСПЛ

Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні