Головне за 14.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15845 джерел

Виявлено: 44 публікації за 14 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Україна активізує міжнародний фінансовий моніторинг у справах відмивання коштів, викриває криптосхеми на мільярди та отримує підтримку Єврокомісії для реформування прокуратури та боротьби з корупцією

За останні три роки Державна служба фінансового моніторингу України суттєво посилила міжнародну співпрацю у сфері виявлення та розслідування відмивання доходів. Польща, Болгарія, Туреччина, ОАЕ та США стали основними країнами, до яких звертаються за інформацією для встановлення повного маршруту руху коштів, що проходять через кілька юрисдикцій. Ця міжнародна координація є ключовою для ефективного повернення активів та розкриття складних транснаціональних схем, які охоплюють не лише класичне відмивання, а й фінансування тероризму, корупцію, ухилення від оподаткування та операції з криптовалютами. Одним із найгучніших викриттів стала міжнародна схема криптовалютного шахрайства на понад 2,5 млрд грн, яку виявили спільно з фінансовими розвідками інших країн. Незважаючи на складність контролю за операціями з віртуальними активами через відсутність регулювання в Україні, фінмоніторинг аналізує цифрові сліди та фінансові потоки, передаючи матеріали до правоохоронних органів. Водночас Національний банк України застосовує штрафні санкції до фінансових установ, які порушують вимоги фінансового моніторингу, що свідчить про посилення контролю над фінансовим сектором. Паралельно з цим Європейська комісія наголошує на необхідності реформування Офісу генерального прокурора, зокрема запровадження прозорої конкурсної процедури для призначення генпрокурора, а також підтримує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. Ці кроки є частиною ширших реформ, спрямованих на забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, що є ключовими вимогами для євроінтеграції України. Загалом, комплексний підхід до посилення фінансового контролю, розслідувань та судової реформи створює передумови для більш ефективної протидії відмиванню доходів і корупції в країні.