Головне за 08.09.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 24 публікації за 8 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оштрафував банк Восток на 16 млн грн за порушення фінансового моніторингу; Мінекономіки та НБУ працюють над новим механізмом валютного контролю для підтримки бізнесу та збереження макрофінансової стабільності

У вересні 2025 року Національний банк України застосував значні штрафи до ПАТ "Банк Восток" на суму 16 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Основні претензії стосуються неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатньої верифікації клієнтів та невиконання посилених заходів перевірки щодо клієнтів з високим ризиком. Крім штрафів, банк отримав письмові застереження щодо внутрішніх процедур та звітності, що підкреслює важливість дотримання вимог фінмоніторингу для забезпечення фінансової безпеки. Паралельно Міністерство економіки України спільно з Національним банком працюють над розробкою більш деталізованого механізму валютного контролю. Зокрема, йдеться про збільшення термінів повернення валютної виручки для експортерів продукції машинобудування з 180 до 270 днів. Це рішення має на меті підтримати бізнес у складних економічних умовах, пов’язаних із зростаючим торговельним дефіцитом та руйнуванням інфраструктури через воєнні дії. Водночас розробляється баланс між підтримкою підприємств та збереженням макрофінансової стабільності. Державна податкова служба наголошує на важливості дотримання вимог валютного нагляду з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, своєчасного надання повного пакету документів і узгодженості даних між митною декларацією та платіжними документами. Для фізичних осіб-підприємців надано практичні рекомендації щодо безпечного управління коштами на рахунках, зокрема щодо правильного виведення доходів, уникнення переказів на чужі картки та збереження документів, що підтверджують походження коштів. Також НАЗК роз’яснює порядок проведення повних перевірок декларацій, що базуються на ризик-орієнтованому підході, з метою підвищення прозорості та відповідальності публічних службовців. Ці новини підкреслюють актуальність дотримання вимог фінансового моніторингу, валютного контролю та прозорості у веденні бізнесу, що є ключовими факторами для стабільності та розвитку економіки України в умовах сучасних викликів.