забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 10.09.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14261 джерел
Виявлено: 14 публікацій за 10 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові правила фінансового моніторингу затвердила НКЦПФР?
НКЦПФР ухвалила новий Порядок нагляду за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу, який передбачає планові та позапланові перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також участь працівників Держфінмоніторингу у перевірках. Джерело
-
Які основні операційні цілі Мінфіну на 2025 рік у сфері фінансового моніторингу?
Серед 8 операційних цілей Мінфіну – макрофінансова стабільність, податкова політика, реформа митниці, цифровізація управління фінансами, а також фінансовий моніторинг і безпека фінансової системи. Джерело
-
Як Ощадбанк проводить фінансовий моніторинг клієнтів?
Ощадбанк здійснює моніторинг операцій відповідно до законодавства, при підозрілих переказах може запросити клієнта для підтвердження джерел коштів. Якщо пояснення не переконливі, банк може обмежити операції або закрити рахунок, але клієнти можуть повернути свої кошти. Джерело
-
Які наслідки для посадовця НАБУ, викритого у порушенні фінансового контролю?
Заступнику керівника підрозділу НАБУ повідомлено про підозру за умисне приховування майна у декларації, що є порушенням законодавства про запобігання корупції. Слідство триває. Джерело
-
Як Мінекономіки та НБУ планують підтримати бізнес через валютний контроль?
Мінекономіки та НБУ розпочали консультації щодо вдосконалення валютного контролю, зокрема збільшення термінів валютних розрахунків для машинобудівної продукції до 270 днів, щоб підтримати бізнес і забезпечити макрофінансову стабільність на тлі зростання торговельного дефіциту. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Мінфін затвердив 8 операційних цілей, серед яких удосконалення фінансового моніторингу та безпека фінансової системи: нові нормативи та виклики для суб’єктів фінмоніторингу
У вересні 2025 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила новий Порядок здійснення нагляду за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу. Цей документ визначає процедури проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також регламентує участь працівників Держфінмоніторингу у таких перевірках. Позапланові перевірки можуть ініціюватися за різними підставами, включно з повідомленнями про порушення, судовими рішеннями та виявленням недостовірної інформації. Це свідчить про посилення контролю та підвищення вимог до суб’єктів фінмоніторингу. Кабінет Міністрів України затвердив Програму дій уряду, у якій для Міністерства фінансів визначено 8 операційних цілей, що охоплюють 13 завдань. Серед ключових напрямів – макрофінансова стабільність, податкова політика, реформа митниці, цифровізація управління фінансами, а також фінансовий моніторинг і безпека фінансової системи. Реалізація цих завдань має забезпечити прозорість, довіру міжнародних партнерів і інтеграцію України в європейську систему управління державними фінансами. Практичні аспекти фінансового моніторингу відображені у діяльності банків, зокрема Ощадбанку, який проводить моніторинг операцій клієнтів відповідно до законодавства. У разі підозрілих операцій банк може обмежити або закрити рахунок, але клієнти мають можливість повернути кошти, звернувшись до банку з відповідними документами. Водночас правоохоронні органи продовжують викривати порушення у сфері фінансового контролю, як-от випадок із заступником керівника підрозділу НАБУ, який приховав майно, та підприємцем, який ухилився від сплати податків. Такі кейси підкреслюють важливість ефективного фінансового моніторингу та контролю для забезпечення законності і прозорості фінансової системи України.
LIGA ZAKON, 10 вересня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+10
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+5
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+1
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+9
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+3
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+9
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог