забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 17.09.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14307 джерел
Виявлено: 14 публікацій за 17 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які основні зміни пропонує Національний банк України щодо автентифікації на платіжному ринку?
НБУ пропонує уточнити вимоги до ідентифікації клієнтів, впровадити європейські підходи до безпеки, визначити перелік операцій без автентифікації та покращити правила відкритого банкінгу для зниження ризиків шахрайства. Джерело
-
Які зловживання викрили журналісти у САП та НАБУ стосовно державної допомоги?
Журналісти виявили, що прокурори та детективи з високими зарплатами отримують сотні тисяч гривень державної допомоги, оформленої як соціальна підтримка, а потім інвестують ці кошти у закордонні активи та криптовалюту, що свідчить про системну проблему. Джерело
-
Як зміни у публічних закупівлях впливають на фінансовий моніторинг у 2025 році?
Оновлені правила публічних закупівель передбачають обов’язкове публікування обґрунтувань прямих договорів, використання електронної системи Prozorro та дотримання вимог програми Ukraine Facility, що підвищує прозорість і контроль за використанням бюджетних коштів. Джерело
-
Чому важливо посилити фінансовий моніторинг у державних структурах?
Посилення моніторингу допомагає виявляти і запобігати зловживанням, корупції та нецільовому використанню коштів, що особливо актуально у контексті викритих схем отримання державної допомоги посадовцями з високими доходами. Джерело
-
Які нові вимоги щодо ідентифікації клієнтів пропонуються в оновленому порядку НБУ?
Пропонується замінити термінологію, уточнити процедури ідентифікації та верифікації клієнтів, а також встановити вимоги до надавачів платіжних послуг для забезпечення безпеки платіжних операцій відповідно до європейських стандартів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ оновлює правила автентифікації на платіжному ринку та посилює фінансовий моніторинг через викриття зловживань у САП і НАБУ, а також впровадження нових норм у публічних закупівлях 2025 року
Національний банк України ініціює оновлення порядку автентифікації на платіжному ринку з метою зниження ризиків шахрайства та підвищення надійності платіжної інфраструктури. Запропоновані зміни передбачають уточнення вимог до ідентифікації та верифікації клієнтів, гармонізацію з європейськими стандартами, а також впорядкування електронної взаємодії у відкритому банкінгу. Зауваження до проєкту приймаються до кінця вересня 2025 року, що є важливим кроком для посилення державного фінансового моніторингу. Паралельно журналісти викрили системні зловживання у Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) та Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), де прокурори та детективи з високими зарплатами отримують сотні тисяч гривень державної допомоги, оформленої як соціальна підтримка, і виводять ці кошти у закордонні активи та криптовалюту. Ці факти свідчать про необхідність посиленого фінансового контролю та ризик-орієнтованого підходу до моніторингу таких суб’єктів. У сфері публічних закупівель у 2025 році діють оновлені правила, що враховують особливості воєнного стану, зокрема обов’язкове публікування обґрунтувань прямих договорів, використання електронної системи Prozorro та дотримання вимог програми Ukraine Facility. Державний аудит активно контролює використання коштів, що надходять від ЄС, що підвищує прозорість і ефективність фінансового моніторингу у державному секторі.
LIGA ZAKON, 17 вересня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+52
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+77
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+14
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
+1
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+46
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+3
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+12
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+29
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+7
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+2
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла