Що розглядає Верховний Суд у справі Петра Порошенка щодо санкцій?

Верховний Суд розглядає позов Петра Порошенка про незаконність указу про санкції, зокрема питання достовірності документів і ролі фінансового моніторингу у справі.

Які судові процеси тривають навколо Ibox Bank?

Тривають судові процеси щодо податкових претензій на понад 7,2 млрд грн та кримінальних проваджень, пов’язаних з порушеннями фінансового моніторингу, з можливим затягуванням розгляду.

Які основні зміни у нормативній базі Мінфіну щодо фінансового моніторингу?

Мінфін впроваджує аудит замість штрафів для бізнесу, посилює контроль за картковими операціями та застосовує ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу.

Що таке відкритий банкінг і які ризики він несе?

Відкритий банкінг дозволяє централізовано керувати рахунками через стандартизовані API, але створює ризики для захисту персональних даних і банківської таємниці через відсутність повноцінного законодавства та технічні виклики.

Як змінилися правила фінансового моніторингу карткових переказів?

Банки посилили моніторинг, оцінюють профіль клієнта, встановили ліміти для операцій і можуть блокувати рахунки за відсутності підтвердження походження коштів.

Яке рішення суду щодо закриття рахунків військового ПриватБанком?

Суд визнав незаконним закриття рахунків військового ПриватБанком через недостатню перевірку та непропорційність дій банку, зобов’язав відновити обслуговування.

Головне за 06.10.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14357 джерел

Виявлено: 14 публікацій за 6 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що розглядає Верховний Суд у справі Петра Порошенка щодо санкцій?

Верховний Суд розглядає позов Петра Порошенка про незаконність указу про санкції, зокрема питання достовірності документів і ролі фінансового моніторингу у справі. Джерело
Які судові процеси тривають навколо Ibox Bank?

Тривають судові процеси щодо податкових претензій на понад 7,2 млрд грн та кримінальних проваджень, пов’язаних з порушеннями фінансового моніторингу, з можливим затягуванням розгляду. Джерело
Які основні зміни у нормативній базі Мінфіну щодо фінансового моніторингу?

Мінфін впроваджує аудит замість штрафів для бізнесу, посилює контроль за картковими операціями та застосовує ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу. Джерело
Що таке відкритий банкінг і які ризики він несе?

Відкритий банкінг дозволяє централізовано керувати рахунками через стандартизовані API, але створює ризики для захисту персональних даних і банківської таємниці через відсутність повноцінного законодавства та технічні виклики. Джерело
Як змінилися правила фінансового моніторингу карткових переказів?

Банки посилили моніторинг, оцінюють профіль клієнта, встановили ліміти для операцій і можуть блокувати рахунки за відсутності підтвердження походження коштів. Джерело
Яке рішення суду щодо закриття рахунків військового ПриватБанком?

Суд визнав незаконним закриття рахунків військового ПриватБанком через недостатню перевірку та непропорційність дій банку, зобов’язав відновити обслуговування. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Оновлення фінансового моніторингу в Україні: судові процеси щодо санкцій і банків, нові нормативи Мінфіну та виклики відкритого банкінгу у 2025 році

У 2025 році в Україні відбуваються значущі події у сфері фінансового моніторингу, що мають важливе значення для суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу. Верховний Суд розглядає справу Петра Порошенка щодо незаконності санкцій, накладених Радою нацбезпеки і оборони, де ключову роль відіграють питання достовірності документів і участі фінансового моніторингу у виявленні зловживань. Цей процес висвітлює складнощі застосування ризик-орієнтованого підходу та ідентифікації клієнтів у політичному контексті. Паралельно тривають судові процеси навколо Ibox Bank, який був виведений з ринку через порушення у сфері фінмоніторингу. Податкові претензії на суму понад 7,2 млрд грн та кримінальні провадження залишаються відкритими, а Верховний Суд вказав на процесуальні помилки, що може затягнути розгляд. Водночас Мінфін оновлює нормативну базу, впроваджуючи аудит замість штрафів та посилюючи контроль за картковими операціями, що відображає загальну тенденцію до більш системного і ризик-орієнтованого підходу. З 1 жовтня 2025 року в Україні запроваджено відкритий банкінг, що дозволяє централізовано керувати рахунками в різних банках через стандартизовані API. Це створює нові можливості для бізнесу, але водночас викликає ризики, пов’язані з захистом персональних даних і банківською таємницею. Відсутність повноцінного законодавства про захист даних та технічна непідготовленість банків можуть ускладнити безпечне впровадження системи. Нові правила прозорості платежів і посилений фінансовий моніторинг карткових переказів підвищують контроль за операціями, але вимагають від суб’єктів фінмоніторингу дотримання балансу між безпекою і правами клієнтів.

LIGA ZAKON, 06 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +1

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +2

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +4

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +10

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +2

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +15

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +5

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +2

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги