Головне за 27.12.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 27 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Фінансовий моніторинг у 2026 році: роз’яснення щодо перевірки джерел коштів при купівлі житла, порушення у деклараціях та нові виклики для ФОП

Фінансовий моніторинг в Україні залишається важливою складовою правового регулювання, особливо у сфері операцій з нерухомістю та підприємницької діяльності. Рієлторка Яніна Григоренко спростовує поширені міфи про нові жорсткі вимоги з 2026 року, наголошуючи, що перевірка джерел коштів при операціях понад 400 000 грн діє вже з 2019 року і є стандартною процедурою. Особливу увагу слід приділяти операціям із земельними ділянками ОСГ, де підтвердження походження грошей необхідне незалежно від суми. Це підкреслює важливість збереження відповідних документів та орієнтації на офіційні джерела інформації. Водночас Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у декларації ректора КНУ ім. Шевченка, що свідчить про недотримання вимог фінансового контролю. Недостовірні відомості стосуються користування нерухомістю, транспортом та доходами з-за кордону, що може призвести до адміністративної відповідальності. Цей випадок ілюструє важливість прозорості та відповідальності у фінансовому моніторингу посадовців. Для фізичних осіб-підприємців також існують ризики, пов’язані з отриманням оплати на особисті картки, що може спричинити додаткові податкові зобов’язання. Експерти радять своєчасно переводити кошти на підприємницькі рахунки або подавати декларації, щоб уникнути штрафів і проблем із фінансовим моніторингом. Загалом, нові виклики у сфері фінансового моніторингу вимагають від суб’єктів господарювання та громадян уважності, дотримання законодавства та використання офіційних каналів для підтвердження джерел доходів та коштів.