Головне за 28.12.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 6 публікацій за 28 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Затримки у фінансовому моніторингу, викриття терористичного фінансування та посилення податкового контролю в Україні та Європі у 2026 році

У 2025-2026 роках питання фінансового моніторингу в Україні та за кордоном набувають особливої актуальності через затримки у розгляді фінансових операцій, викриття схем терористичного фінансування та посилення податкових перевірок. Зокрема, клієнти Ощадбанку стикаються з тривалим блокуванням рахунків через затримки у роботі фінансового моніторингу, що свідчить про проблеми у процесах ідентифікації та верифікації клієнтів. Водночас у Європі правоохоронці викрили складну мережу збору коштів, які під виглядом гуманітарної допомоги надсилалися бойовикам ХАМАС, що підкреслює важливість державного фінансового моніторингу у протидії терористичному фінансуванню. В Україні податкова служба готується до масштабних перевірок бізнесу у 2026 році, зокрема з фокусом на Київ та ключові галузі, що відображає застосування ризик-орієнтованого підходу у контролі фінансових операцій. Водночас суттєве обмеження доступу до декларацій посадовців у 2025 році ускладнило громадський контроль та підвищило ризики корупції, що є викликом для прозорості та ефективності державного фінансового моніторингу. Паралельно з цим, державні органи розпочали масштабні аудиторські перевірки підприємств оборонно-промислового комплексу, що має важливе значення для забезпечення армії, але викликає побоювання щодо можливого тиску на виробників. Водночас український ОПК демонструє значний прогрес, забезпечуючи понад 50% потреб Збройних Сил, що підкреслює важливість інтеграції з міжнародними партнерами для подальшого розвитку та зміцнення обороноздатності країни.