забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 29.12.2025 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14390 джерел
Виявлено: 21 публікація за 29 грудня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чому небанківські платіжні установи просять НБУ відтермінувати вимоги щодо регулятивного капіталу?
Небанківські платіжні установи вказують на високі вимоги до капіталу, які перевищують європейські стандарти, низьку маржинальність, конкуренцію з банками та складнощі воєнного часу, що обмежує можливості залучення інвестицій. Через це вони просять відтермінувати виконання постанови до завершення воєнного стану. Джерело
-
Які основні зміни внесені урядом у механізми управління та моніторингу в межах Ukraine Facility?
Уряд ухвалив постанову, яка встановлює чіткі процедури формування запитів на виплати, посилює фінансовий контроль, вводить декларації щодо управління коштами, запроваджує перевірки на санкційні ризики та уніфіковані форми звітності. Це сприяє прозорості та своєчасному отриманню фінансової підтримки від ЄС. Джерело
-
Хто має подати звіти з фінансового моніторингу за 2025 рік і до якого строку?
Адвокати, нотаріуси та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні подати звіти за формою №2-фінмон за 2025 рік до 11 січня 2026 року до Міністерства юстиції України. Джерело
-
Які ризики пов’язані з декларуванням криптовалютних активів у державних інституціях?
Недостатня прозорість походження криптовалютних активів, таких як USDT, може свідчити про корупційні ризики та незаконне збагачення. Відсутність чітких відомостей про джерела активів у деклараціях підвищує ризик порушень фінансового моніторингу та потребує посиленої уваги контролюючих органів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Небанківські платіжні установи просять НБУ відтермінувати вимоги щодо регулятивного капіталу через складнощі воєнного часу, а суб’єкти первинного фінансового моніторингу готують звіти за 2025 рік відповідно до оновлених вимог фінансового моніторингу
У 2025 році небанківські надавачі фінансових платіжних послуг звернулися до Національного банку України з проханням відтермінувати виконання постанови №64 щодо приведення регулятивного капіталу у відповідність до встановлених вимог. Основними причинами є високі вимоги до капіталу, які перевищують європейські стандарти, низька маржинальність платіжних послуг в Україні, конкуренція з банками, а також складнощі, пов’язані з воєнним станом, що обмежує можливості залучення інвестицій. Представники ринку наголошують на необхідності поетапного виконання вимог для збереження стабільності платіжної інфраструктури. Водночас Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1318, яка оновлює механізми управління, моніторингу та контролю за виконанням Плану України в межах інструменту Ukraine Facility. Вона передбачає чіткі процедури формування запитів на виплати, посилення фінансового контролю, запровадження декларацій щодо управління коштами та перевірку на санкційні ризики. Ці зміни спрямовані на забезпечення прозорості та своєчасного отримання фінансової підтримки від ЄС. У сфері фінансового моніторингу адвокати, нотаріуси та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають подати звіти за формою №2-фінмон за 2025 рік до 11 січня 2026 року. Для цього опубліковано інструкції та зразки заповнення, що допомагають дотримуватися вимог законодавства. Окремо громадські організації звертають увагу на необхідність посилення контролю за декларуванням криптовалютних активів, що є важливим для протидії корупційним ризикам у судовій системі та державних інституціях.
LIGA ZAKON, 29 грудня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+10
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+14
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+20
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+6
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+14
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+2
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла