Головне за 30.12.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 24 публікації за 30 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нацбанк оприлюднив план перевірок фінмоніторингу на 2026 рік; Кабмін готує законодавчі зміни для посилення захисту викривачів та адаптації до стандартів SEPA

У 2026 році Національний банк України запланував низку виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань дотримання фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства. План перевірок сформовано на основі ризик-орієнтованого підходу з урахуванням оцінки ризиків діяльності суб’єктів. Це свідчить про посилення контролю та увагу до дотримання вимог фінмоніторингу на національному рівні. Кабінет Міністрів України ініціював законопроєкт №14328, який передбачає посилення захисту працівників фінансового моніторингу та викривачів порушень. Законопроєкт вводить адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне звільнення, тиск на викривачів та розголошення інформації про них. Ці зміни є частиною підготовки України до приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та гармонізації національного законодавства з нормами ЄС. Також уряд передав до Верховної Ради пакет законопроєктів, які передбачають створення нових реєстрів у сфері фінансового моніторингу, розширення кола суб’єктів моніторингу та посилення контролю за дотриманням санкційного законодавства. Оновлення порядку реалізації програми Ukraine Facility включає жорсткий фінансовий контроль, перевірку отримувачів коштів на відповідність санкційним спискам та заборону використання коштів на користь санкційних осіб. Ці кроки спрямовані на підвищення прозорості, ефективності та безпеки фінансової системи України.