Які банки перевірятиме Національний банк України у 2026 році щодо фінансового моніторингу?

НБУ планує перевірити сім банків та сім небанківських фінансових установ, серед яких Український капітал, Комінбанк, Укрсиббанк, Скай Банк, ЄПБ, Асвіо Банк та Банк Глобус. Перевірки розподілені по кварталах і базуються на ризик-орієнтованому підході.

Які ключові реформи у сфері фінансового моніторингу реалізував Мінфін у 2025 році?

Мінфін впровадив євроінтеграційні реформи, удосконалив законодавство щодо фінансового моніторингу, бухгалтерського обліку та оподаткування, провів міжнародні форуми з AML-тематики та посилив співпрацю з міжнародними партнерами для протидії незаконним фінансам.

Як Рахункова палата України покращує якість аудиторської діяльності?

Рахункова палата впроваджує міжнародні стандарти ISSAI, цифрові інструменти для аудиту, систему ключових показників результативності, а також проводить оцінку якості аудитів і планує самооцінку доброчесності для підвищення ефективності контролю.

Які корупційні випадки пов’язані з фінансовим моніторингом розслідують в Україні?

Тривають розслідування щодо неправомірної вигоди та зловживань у сфері будівництва фортифікацій на Полтавщині, де посадовці Держфінмоніторингу отримували хабарі та сприяли укладенню договорів з підрядниками. Це підкреслює необхідність посилення контролю у сфері фінансового моніторингу.

Головне за 31.12.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14391 джерел

Виявлено: 20 публікацій за 31 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які банки перевірятиме Національний банк України у 2026 році щодо фінансового моніторингу?

НБУ планує перевірити сім банків та сім небанківських фінансових установ, серед яких Український капітал, Комінбанк, Укрсиббанк, Скай Банк, ЄПБ, Асвіо Банк та Банк Глобус. Перевірки розподілені по кварталах і базуються на ризик-орієнтованому підході. Джерело
Що передбачають зміни валютних обмежень для підприємств оборонно-промислового комплексу?

Зміни дозволяють резидентам режиму "Дефенс Сіті" спрощувати купівлю іноземної валюти для імпорту товарів та здійснювати транскордонні перекази. Це сприяє оперативній роботі підприємств ОПК та підтримує обороноздатність країни в умовах війни. Джерело
Які ключові реформи у сфері фінансового моніторингу реалізував Мінфін у 2025 році?

Мінфін впровадив євроінтеграційні реформи, удосконалив законодавство щодо фінансового моніторингу, бухгалтерського обліку та оподаткування, провів міжнародні форуми з AML-тематики та посилив співпрацю з міжнародними партнерами для протидії незаконним фінансам. Джерело
Як Рахункова палата України покращує якість аудиторської діяльності?

Рахункова палата впроваджує міжнародні стандарти ISSAI, цифрові інструменти для аудиту, систему ключових показників результативності, а також проводить оцінку якості аудитів і планує самооцінку доброчесності для підвищення ефективності контролю. Джерело
Які корупційні випадки пов’язані з фінансовим моніторингом розслідують в Україні?

Тривають розслідування щодо неправомірної вигоди та зловживань у сфері будівництва фортифікацій на Полтавщині, де посадовці Держфінмоніторингу отримували хабарі та сприяли укладенню договорів з підрядниками. Це підкреслює необхідність посилення контролю у сфері фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ оприлюднив план перевірок фінансового моніторингу на 2026 рік та пом'якшив валютні обмеження для оборонної промисловості в рамках режиму "Дефенс Сіті"

У 2026 році Національний банк України планує провести виїзні перевірки семи банків та семи небанківських фінансових установ з метою контролю за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного регулювання та санкцій. План перевірок сформовано на основі ризик-орієнтованого підходу з урахуванням оцінки ризиків діяльності банків, що підкреслює важливість системного контролю у цій сфері для забезпечення фінансової безпеки країни. Водночас Національний банк з 31 грудня 2025 року пом'якшив валютні обмеження для підприємств оборонно-промислового комплексу, які отримали статус резидентів спеціального правового режиму "Дефенс Сіті". Це дозволяє таким компаніям оперативніше купувати іноземну валюту для імпорту необхідних товарів та здійснювати транскордонні перекази, що сприяє стабільній роботі оборонної галузі в умовах воєнного часу. Паралельно Міністерство фінансів України підсумувало 2025 рік, відзначивши успішну реалізацію реформ у сфері фінансового моніторингу, бухгалтерського обліку та оподаткування, що сприяють євроінтеграції та підвищенню прозорості фінансової системи. Рахункова палата України також посилила систему управління якістю аудиторської діяльності, впроваджуючи міжнародні стандарти та цифрові інструменти, що підвищує ефективність контролю. Водночас у сфері фінансового моніторингу тривають розслідування корупційних справ, зокрема у Полтавській області, де виявлено факти неправомірної вигоди та зловживань за участю посадовців Держфінмоніторингу. Це свідчить про необхідність подальшого посилення контролю та впровадження ризик-орієнтованих підходів у роботі суб’єктів фінансового моніторингу. Таким чином, 2025-2026 роки характеризуються активним розвитком системи фінансового моніторингу в Україні, посиленням контролю, інтеграцією європейських стандартів та підтримкою стратегічних секторів економіки, що є важливим для забезпечення національної безпеки та економічної стабільності.

LIGA ZAKON, 31 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Банківська діяльність +10

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +46

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +14

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +20

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +1

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +6

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги

Фінансові та платіжні послуги +14

Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Управління активами

Страхування воєнних ризиків +2

Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів

Страхова діяльність

Іпотечне кредитування +1

Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла

Банківська діяльність Фінансові послуги

Головне за 31.12.2025 по темі: Фінмоніторинг

Які банки перевірятиме Національний банк України у 2026 році щодо фінансового моніторингу?

Що передбачають зміни валютних обмежень для підприємств оборонно-промислового комплексу?

Які ключові реформи у сфері фінансового моніторингу реалізував Мінфін у 2025 році?

Як Рахункова палата України покращує якість аудиторської діяльності?

Які корупційні випадки пов’язані з фінансовим моніторингом розслідують в Україні?

НБУ оприлюднив план перевірок фінансового моніторингу на 2026 рік та пом'якшив валютні обмеження для оборонної промисловості в рамках режиму "Дефенс Сіті"