Який план інспекцій з фінансового моніторингу Нацбанк України затвердив на 2026 рік?

Нацбанк України планує провести інспекційні перевірки семи банків і семи небанківських організацій у 2026 році, застосовуючи ризик-орієнтований підхід для оцінки дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу та санкцій.

Як Іран використовує криптовалюту для обходу міжнародних санкцій?

Іранський експортний центр Mindex пропонує продаж зброї з оплатою в криптовалюті, бартером або національній валюті, що дозволяє уникати традиційних фінансових каналів і західних санкцій, забезпечуючи швидку доставку та підтримку клієнтів.

Які зміни у фінансовому моніторингу операцій з нерухомістю очікуються в Україні у 2026 році?

У 2026 році в Україні посилиться контроль за походженням коштів при купівлі нерухомості. Банки здійснюватимуть фінансовий моніторинг безготівкових операцій, а нотаріуси продовжать звітувати про угоди. У разі підозр інформація передається до Держфінмоніторингу та БЕБ.

Чому для купівлі золотих зливків вагою 100 грамів потрібна верифікація клієнта?

Згідно з вимогами фінансового моніторингу, при купівлі золотих зливків вартістю понад 400 тисяч гривень необхідно підтверджувати законне походження коштів, що вимагає ідентифікації та верифікації клієнта.

Як банки в Україні застосовують ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?

Банки та контролюючі органи в Україні використовують ризик-орієнтований підхід для визначення пріоритетів перевірок і моніторингу, базуючись на аналізі ризиків діяльності клієнтів та операцій, що дозволяє ефективніше запобігати фінансовим злочинам.

Головне за 03.01.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14391 джерел

Виявлено: 6 публікацій за 3 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Який план інспекцій з фінансового моніторингу Нацбанк України затвердив на 2026 рік?

Нацбанк України планує провести інспекційні перевірки семи банків і семи небанківських організацій у 2026 році, застосовуючи ризик-орієнтований підхід для оцінки дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу та санкцій. Джерело
Як Іран використовує криптовалюту для обходу міжнародних санкцій?

Іранський експортний центр Mindex пропонує продаж зброї з оплатою в криптовалюті, бартером або національній валюті, що дозволяє уникати традиційних фінансових каналів і західних санкцій, забезпечуючи швидку доставку та підтримку клієнтів. Джерело
Які зміни у фінансовому моніторингу операцій з нерухомістю очікуються в Україні у 2026 році?

У 2026 році в Україні посилиться контроль за походженням коштів при купівлі нерухомості. Банки здійснюватимуть фінансовий моніторинг безготівкових операцій, а нотаріуси продовжать звітувати про угоди. У разі підозр інформація передається до Держфінмоніторингу та БЕБ. Джерело
Чому для купівлі золотих зливків вагою 100 грамів потрібна верифікація клієнта?

Згідно з вимогами фінансового моніторингу, при купівлі золотих зливків вартістю понад 400 тисяч гривень необхідно підтверджувати законне походження коштів, що вимагає ідентифікації та верифікації клієнта. Джерело
Як банки в Україні застосовують ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?

Банки та контролюючі органи в Україні використовують ризик-орієнтований підхід для визначення пріоритетів перевірок і моніторингу, базуючись на аналізі ризиків діяльності клієнтів та операцій, що дозволяє ефективніше запобігати фінансовим злочинам. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нацбанк України оприлюднив графік інспекцій з фінансового моніторингу на 2026 рік, а Іран відкрито пропонує продаж зброї за криптовалюту для обходу санкцій

У 2026 році Національний банк України планує провести інспекційні перевірки банків та небанківських організацій на дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного регулювання та санкцій. Перевірки будуть здійснюватися за ризик-орієнтованим підходом, що базується на аналізі ризиків діяльності суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу. Це свідчить про посилення контролю та увагу до дотримання норм у сфері фінансового моніторингу в Україні. Водночас Іран відкрито пропонує іноземним урядам купівлю сучасних військових систем із оплатою в криптовалюті, бартером або національній валюті, що є новим механізмом обходу західних санкцій. Державний експортний центр Mindex гарантує швидку доставку зброї, створив онлайн-сервіси для клієнтів і запроваджує інноваційні підходи до фінансових розрахунків, що викликає нові виклики для міжнародного фінансового моніторингу. В Україні також посилюється контроль за операціями з нерухомістю, зокрема щодо походження коштів покупців. Нотаріуси продовжують звітувати про угоди, а банки здійснюють фінансовий моніторинг безготівкових розрахунків. У разі підозр інформація передається до Держфінмоніторингу та Бюро економічної безпеки. Це свідчить про інтеграцію ризик-орієнтованого підходу та посилення співпраці між контролюючими органами для запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

LIGA ZAKON, 03 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Банківська діяльність +10

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +46

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +14

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +20

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +1

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +6

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги