Головне за 04.01.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14391 джерел

Виявлено: 4 публікації за 4 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нацбанк оприлюднив план перевірок фінансового моніторингу на 2026 рік із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, ПриватБанк посилив контроль клієнтів, а Черкащина моніторить публічні закупівлі для прозорості

У 2026 році Національний банк України планує провести виїзні перевірки банків та небанківських фінансових установ з питань дотримання фінансового моніторингу, валютного законодавства та санкцій. План перевірок сформовано на основі ризик-орієнтованого підходу, що враховує оцінку ризиків діяльності суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу. Це дозволить підвищити ефективність контролю та запобігти фінансовим порушенням у банківському та небанківському секторах. ПриватБанк у 2025 році посилив фінансовий моніторинг, що включає ретельну ідентифікацію та верифікацію клієнтів, а також перевірку достовірності наданих ними даних. У разі виявлення підозрілих операцій або неможливості підтвердити діяльність клієнта банк може блокувати рахунок або розірвати договір. Клієнтам, які втратили доступ до рахунків, надається 30 днів для переведення коштів на інші рахунки, що підкреслює важливість дотримання вимог фінансового моніторингу. У Черкаській області триває моніторинг публічних закупівель через систему Prozorro, що здійснюється робочою групою "Прозорість та підзвітність". Аналіз тендерних пропозицій із значною вартістю допомагає виявляти ризики та підвищувати прозорість у сфері державних фінансів. Такий підхід сприяє запобіганню корупційним ризикам і підвищенню довіри до публічних закупівель на регіональному рівні.