забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 08.01.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14396 джерел
Виявлено: 14 публікацій за 8 січня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що змінилося у фінансовому моніторингу для бізнесу у 2025 році?
У 2025 році держава посилила контроль за фінансовими операціями бізнесу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід, що призвело до жорстких перевірок, блокування рахунків та підвищеної прозорості. Джерело
-
Які штрафи наклав НБУ за порушення фінансового моніторингу?
Національний банк оштрафував кілька фінансових установ, зокрема Ощадбанк на 5,5 млн грн, банк "Кліринговий Дім" на 200 тис. грн та ПЗ "ЄВ.РО.Ломбард" на 595 тис. грн за порушення внутрішніх процедур і ризик-орієнтованого підходу. Джерело
-
Як адвокати поєднують обов’язки фінмоніторингу з адвокатською таємницею?
Адвокати зобов’язані виявляти підозрілі операції, але при цьому зберігають адвокатську таємницю. Пропонується спільний нагляд з Мін’юстом для балансу між контролем і конфіденційністю. Джерело
-
Які тренди на небанківському фінансовому ринку в Україні?
НБУ продовжує очищення ринку, анулюючи ліцензії установам з порушеннями, що зменшує кількість гравців, але підвищує вимоги до прозорості та надійності. Джерело
-
Які навчання проводяться для учасників фондового ринку щодо фінмоніторингу?
Академія фінмоніторингу проводить спеціальні навчальні курси для професійних учасників фондового ринку, щоб підвищити їх знання з ідентифікації клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
У 2025 році фінансовий моніторинг в Україні посилив контроль за бізнесом через ризик-орієнтований підхід, штрафи НБУ за порушення та нові навчальні програми для учасників ринку
У 2025 році в Україні відбулися суттєві зміни у сфері державного фінансового моніторингу, що значно вплинули на бізнес-середовище. Державні органи, зокрема Держфінмоніторинг та податкові служби, посилили контроль над фінансовими операціями, застосовуючи ризик-орієнтований підхід для виявлення підозрілих транзакцій. Банки та фінансові установи отримали жорсткі вимоги щодо ідентифікації та верифікації клієнтів, що призводить до блокування рахунків та ретельного аналізу операцій. Це створює додатковий тиск на бізнес, який змушений адаптуватися до нових реалій прозорості та відповідальності. Національний банк України активно застосовує санкції до фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. У 2025 році були накладені значні штрафи на такі установи, як Ощадбанк, банк "Кліринговий Дім" та ПЗ "ЄВ.РО.Ломбард". Основні порушення стосувалися недотримання ризик-орієнтованого підходу, внутрішніх процедур, а також неналежного подання звітності. Це свідчить про посилення нагляду та вимог до прозорості фінансового сектору. Водночас адвокатура, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, зберігає баланс між обов’язками щодо виявлення підозрілих операцій та захистом адвокатської таємниці. Міністерство юстиції та Рада адвокатів України пропонують спільні механізми нагляду, щоб забезпечити дотримання законодавства без порушення конфіденційності клієнтів. Крім того, для підвищення професійної компетенції учасників фондового ринку організовуються спеціальні навчання, що сприяють кращому розумінню та застосуванню норм фінансового моніторингу.
LIGA ZAKON, 08 січня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+10
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+14
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+20
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+6
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+14
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+2
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла