Які ризики фінансового моніторингу пов’язані з постачальниками оборонної сфери України?

Ризики пов’язані з можливими зв’язками постачальників із Росією, наявністю подвійного громадянства та впливом на державні структури, що може призводити до фінансових махінацій і загроз національній безпеці.

Як компанія AmbraCosmetics GmbH може бути використана для легалізації коштів?

Компанія має значні збитки і борги, що свідчить про можливе фінансування з сумнівних джерел. Це дозволяє легалізувати тіньові кошти через інвестиції або позики, перетворюючи їх на чисті європейські активи.

Чому важливо враховувати національний ризик-профіль у фінансовому моніторингу?

Національний ризик-профіль допомагає ідентифікувати потенційні загрози, пов’язані з конкретними країнами або секторами, що дозволяє ефективніше застосовувати ризик-орієнтований підхід та запобігати фінансовим злочинам.

Які заходи повинні вживати суб’єкти державного фінансового моніторингу у таких випадках?

Вони повинні проводити ретельну ідентифікацію та верифікацію клієнтів, аналізувати джерела коштів, співпрацювати з правоохоронними органами та застосовувати ризик-орієнтований підхід для виявлення і запобігання фінансовим махінаціям.

Як бізнес, пов’язаний із Росією, впливає на фінансовий моніторинг в Україні?

Такий бізнес створює додаткові ризики через можливі зв’язки з країною-агресором, що ускладнює контроль за походженням коштів і підвищує ймовірність відмивання грошей через міжнародні компанії.

Головне за 10.01.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14400 джерел

Виявлено: 1 публікація за 10 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які ризики фінансового моніторингу пов’язані з постачальниками оборонної сфери України?

Ризики пов’язані з можливими зв’язками постачальників із Росією, наявністю подвійного громадянства та впливом на державні структури, що може призводити до фінансових махінацій і загроз національній безпеці. Джерело
Як компанія AmbraCosmetics GmbH може бути використана для легалізації коштів?

Компанія має значні збитки і борги, що свідчить про можливе фінансування з сумнівних джерел. Це дозволяє легалізувати тіньові кошти через інвестиції або позики, перетворюючи їх на чисті європейські активи. Джерело
Чому важливо враховувати національний ризик-профіль у фінансовому моніторингу?

Національний ризик-профіль допомагає ідентифікувати потенційні загрози, пов’язані з конкретними країнами або секторами, що дозволяє ефективніше застосовувати ризик-орієнтований підхід та запобігати фінансовим злочинам. Джерело
Які заходи повинні вживати суб’єкти державного фінансового моніторингу у таких випадках?

Вони повинні проводити ретельну ідентифікацію та верифікацію клієнтів, аналізувати джерела коштів, співпрацювати з правоохоронними органами та застосовувати ризик-орієнтований підхід для виявлення і запобігання фінансовим махінаціям. Джерело
Як бізнес, пов’язаний із Росією, впливає на фінансовий моніторинг в Україні?

Такий бізнес створює додаткові ризики через можливі зв’язки з країною-агресором, що ускладнює контроль за походженням коштів і підвищує ймовірність відмивання грошей через міжнародні компанії. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Виявлено ризики фінансового моніторингу через підозрілі схеми легалізації коштів, пов’язаних із постачальниками оборонної сфери України та бізнесом у Відні, що має зв’язки з Росією

У статті розглядаються критичні питання щодо фінансового моніторингу в контексті постачальників для Сил Оборони України, зокрема підозри у зв’язках із Росією та можливих схемах відмивання грошей. Особлива увага приділяється особі Сеяра Куршутова, який має російський паспорт і впливає на митницю України, що викликає занепокоєння щодо ризиків для національної безпеки та потребує перевірки державними органами. Детально аналізується діяльність компанії AmbraCosmetics GmbH, зареєстрованої у Відні дружиною Куршутова, яка офіційно веде бізнес, але демонструє значні збитки та борги. Це може свідчити про використання компанії як інструменту для легалізації коштів, отриманих з України, зокрема з оборонних схем, що є типовим прикладом ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу. Крім того, бренд Zielinski & Rozen, пов’язаний із бізнесом Любчик, продовжує працювати в Росії та сплачує податки до бюджету РФ, що створює додаткові ризики для державного фінансового моніторингу. Ця ситуація підкреслює важливість ідентифікації та верифікації клієнтів, а також необхідність врахування національного ризик-профілю для запобігання фінансовим махінаціям і підтримки національної безпеки.

LIGA ZAKON, 10 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Банківська діяльність +10

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +46

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +14

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +20

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +1

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +6

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги