Головне за 12.01.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14401 джерел

Виявлено: 43 публікації за 12 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАЗК завершило службову перевірку у справі Енергоатому без виявлення порушень, а Росія посилює контроль за грошовими переказами та цифровими платежами у 2026 році, що впливає на фінансовий моніторинг і ризик-орієнтований підхід

У січні 2026 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) офіційно завершило службову перевірку у справі, пов'язаній із корупційними схемами в НАЕК "Енергоатом". Перевірка, розпочата у листопаді 2025 року у відповідь на розслідування НАБУ, не виявила фактів причетності працівників НАЗК до корупційних правопорушень, отримання хабарів чи зовнішнього впливу на прийняття рішень. Всі заходи фінансового контролю здійснювалися у межах законних повноважень та відповідно до чинного законодавства. Результати перевірки будуть передані Громадській раді при НАЗК, НАБУ, комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики та іншим зацікавленим сторонам. Агентство також заявило про готовність до подальшої співпраці та перевірки нових фактів, якщо такі з’являться. Паралельно у 2026 році Російська Федерація посилює контроль за грошовими переказами та цифровими платежами громадян. Наглядові органи отримуватимуть дані безпосередньо від платіжних систем, а не лише через банки. Особливо суворий контроль застосовуватиметься до мешканців тимчасово окупованих територій України, де будь-який переказ може бути визнаний "нетиповим" через українське походження отримувача. Ці заходи фактично розширюють можливості тотального спостереження за приватними фінансами, що створює додаткові ризики для фінансового моніторингу та комплаєнсу. В Україні Міністерство фінансів впроваджує оновлені правила фінансового моніторингу, що передбачають посилення ідентифікації клієнтів, розширення критеріїв аналізу ризикових операцій та оперативне інформування Держфінмоніторингу про підозрілі транзакції. Також тривають перевірки у сфері публічних закупівель, які мають на меті підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів. Загалом, ці події відображають тенденцію до посилення державного фінансового контролю, впровадження ризик-орієнтованого підходу та підвищення стандартів ідентифікації та верифікації клієнтів у фінансовій сфері.