Головне за 02.02.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 41 публікація за 2 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

З 2 лютого 2026 року в Україні запроваджено електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу та оновлено порядок обміну інформацією, посилено контроль за операціями, пов’язаними з ризиками фінансового моніторингу, а також ЄС офіційно визнав Росію країною з високим ризиком відмивання коштів, що впливає на фінансовий сектор

З 2 лютого 2026 року в Україні запрацював електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що є частиною єдиної інформаційної системи Держфінмоніторингу. Цей інструмент забезпечує цілодобовий захищений доступ для подання повідомлень про фінансові операції, застосування ризик-орієнтованого підходу та звітування про заморожені активи, пов’язані з тероризмом і фінансуванням зброї масового знищення. Впровадження е-кабінету сприяє підвищенню прозорості та ефективності фінансового контролю. Паралельно з цим набрав чинності оновлений порядок обміну інформацією між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та державними органами, який передбачає автоматизовані електронні механізми взаємодії. Це дозволяє оперативно подавати повідомлення про підозрілі операції та отримувати запити на додаткові дані, що підвищує якість виявлення ризиків та реагування на них. У міжнародному контексті 29 січня 2026 року Європейський Союз офіційно включив Російську Федерацію до переліку третіх країн із високим ризиком відмивання коштів та фінансування тероризму. Це рішення зобов’язує фінансові установи ЄС застосовувати посилені заходи належної перевірки клієнтів, поглиблену ідентифікацію та моніторинг операцій, пов’язаних із Росією, що суттєво ускладнює доступ російських юридичних і фізичних осіб до фінансової системи ЄС. В Україні триває судова суперечка між НБУ та Міжнародним інвестиційним банком щодо штрафу за порушення фінансового моніторингу, що підкреслює важливість дотримання ризик-орієнтованого підходу. Також Верховна Рада тимчасово відклала розгляд законопроєкту про приєднання України до SEPA через критику норм посилення фінансового моніторингу, що викликало дискусії щодо балансу між контролем і зручністю для громадян. НБУ рекомендує банкам посилити моніторинг операцій ФОП, зокрема активніше виявляти ризикові профілі та підозрілі операції, що є частиною загального посилення фінансового контролю в країні.