Головне за 17.03.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14498 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 17 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Держфінмоніторинг не провів Національну оцінку ризиків 2025 року, що загрожує втраті 137,5 млн євро від ЄС; НБУ оштрафував «Укрпошту» за порушення фінансового моніторингу; МВФ вимагає податкових реформ до кінця березня 2026

У 2025 році Державна служба фінансового моніторингу України не провела обов’язкову Національну оцінку ризиків відмивання доходів та фінансування тероризму, що є ключовою умовою для отримання фінансування в рамках програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. Це порушення міжнародних стандартів FATF та українського законодавства може призвести до втрати понад 137,5 мільйона євро допомоги, що ставить під загрозу частину з 50 млрд євро макрофінансової підтримки ЄС до 2027 року. Відповідальність за невиконання покладена на керівництво Держфінмоніторингу, що викликало критику народних депутатів і міжнародних партнерів. Паралельно Національний банк України наклав штраф у розмірі 255 тис. грн на АТ «Укрпошту» за несвоєчасне подання інформації та документів, що є порушенням вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Це рішення підкреслює важливість дотримання процедур і своєчасного звітування суб’єктами первинного та державного фінансового моніторингу для забезпечення стабільності фінансової системи. Міжнародний валютний фонд висунув Україні вимоги щодо проведення податкових реформ, антикорупційних заходів та реформування державних банків до кінця березня 2026 року. Серед ключових змін – введення ПДВ для бізнесу на спрощеній системі оподаткування, посилення контролю за доходами та усунення схем ухилення від сплати податків. Невиконання цих вимог загрожує втраті частини міжнародного фінансування, що є критично важливим для макрофінансової стабільності країни в умовах війни. Крім того, Держфінмоніторинг наголосив на необхідності використання нотаріусами кваліфікованого електронного підпису фізичної особи для входу до електронного кабінету, що сприятиме оперативній взаємодії та виконанню вимог фінансового моніторингу. Важливо також дотримуватися строків і повноти подання документів переможцями публічних закупівель, оскільки порушення цих правил призводить до штрафів і розірвання договорів. Загалом ситуація з фінансовим моніторингом в Україні перебуває під пильною увагою як національних, так і міжнародних органів, оскільки від цього залежить доступ країни до важливих фінансових ресурсів і стабільність фінансової системи. Вчасне виконання вимог, зокрема проведення Національної оцінки ризиків, є ключовим завданням для Держфінмоніторингу та інших суб’єктів фінансового моніторингу у 2026 році.