Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14507 джерел

Виявлено: 35 публікацій за 18 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Мінфін оновлює стандарти внутрішнього аудиту з ризик-орієнтованим підходом, ICA пропонує міжнародні сертифікації з фінансового моніторингу, а ДПС попереджає про масові фішингові листи

У 2026 році Міністерство фінансів України ініціює суттєве оновлення Стандартів внутрішнього аудиту для органів державної влади, що передбачає впровадження ризик-орієнтованого підходу. Нові стандарти гармонізують національне законодавство з міжнародними практиками та стандартами ЄС, посилюють роль внутрішнього аудиту як інструменту управління, контролю та управління ризиками. Особлива увага приділяється етичним нормам, незалежності аудиторів та підвищенню якості фінансового контролю, що має сприяти ефективнішому використанню бюджетних коштів та зниженню ризиків зловживань. Міжнародна асоціація з комплаєнсу (ICA) у партнерстві з Європейською Бізнес Асоціацією пропонує сертифікаційні програми для фахівців у сферах комплаєнсу, протидії відмиванню коштів та управління санкційними ризиками. Програми охоплюють базові та поглиблені курси, що включають ідентифікацію клієнтів, ризик-орієнтований підхід, моніторинг операцій та інші ключові аспекти фінансового моніторингу. Це сприяє підвищенню професійного рівня та відповідності міжнародним стандартам. Водночас Державна податкова служба України попереджає про масову розсилку фішингових листів, які нібито надходять від імені ДПС і містять повідомлення про «фінансову перевірку». Листи містять шкідливі вкладення або посилання, відкриття яких може призвести до зараження комп’ютера та втрати контролю над пристроєм. Офіційні листи надходять лише з домену @tax.gov.ua, тому платникам радять бути обережними та не відкривати підозрілі файли. Крім того, Національний банк України визначив понад 70 індикаторів підозрілої фінансової діяльності, на які банки мають звертати увагу під час фінансового моніторингу, що допомагає запобігати ризикам та блокуванням. Також Національне агентство з питань запобігання корупції роз’яснює, що члени комісій з припинення, реорганізації та ліквідації підприємств є суб’єктами декларування та зобов’язані подавати відповідні декларації. Це важливо для дотримання антикорупційного законодавства та забезпечення прозорості у процесах перетворення підприємств. Загалом, ці нововведення та роз’яснення спрямовані на підвищення прозорості, ефективності фінансового контролю та посилення боротьби з фінансовими ризиками в Україні.