Головне за 10.06.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 15700 джерел

Виявлено: 139 публікацій за 10 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Обшуки НАБУ і САП у Держфінмоніторингу через розслідування масштабного розкрадання понад 200 млн грн на будівництві фортифікацій у Полтавській області, а також нові зміни у фінансовому моніторингу для PEP та розвиток банківської інклюзії в Україні

10 червня 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели обшуки у Державній службі фінансового моніторингу (ДСФМ). Ці слідчі дії пов’язані з розслідуванням справи про можливе розкрадання понад 200 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Полтавській області у 2024 році. Тоді Полтавську ОВА очолював нинішній голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, який заперечує звинувачення. Розслідування виявило, що будівництво здійснювалося за завищеними цінами, з використанням фіктивних послуг і фірм-прокладок, а якість споруд не відповідала вимогам сучасної війни. Обшуки відбулися в офісі ДСФМ у Києві, а провадження об’єднали зі справою, яку раніше розслідувало територіальне управління БЕБ у Полтавській області, що намагалося «поховати» справу. У парламенті ухвалено зміни до законодавства, які скасовують довічний фінансовий моніторинг для політично значущих осіб (PEP). Тепер посилений контроль діятиме лише 12 місяців після звільнення з посади, а подальший моніторинг можливий лише за наявності документально підтвердженого високого ризику. Також розширено перелік осіб зі статусом PEP, включно з працівниками, відповідальними за фінансовий моніторинг у державних банках, та запроваджено електронне декларування для керівників держбанків. Верховний Суд підтвердив штраф Національного банку України для небанківської фінансової установи за заниження ризику переказів між фізичними особами. Суд наголосив, що суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані враховувати національний ризик-профіль і застосовувати ризик-орієнтований підхід, що включає належну перевірку клієнтів та моніторинг операцій, навіть разових. У банківському секторі відбуваються зміни: група компаній «Нова» планує придбати «БТА Банк» для створення першого в Україні банку фінансової інклюзії (БФІ) з обмеженою банківською ліцензією. Це дозволить розширити доступ до базових фінансових послуг у регіонах із недостатньою банківською інфраструктурою, зокрема у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Очікується, що угоду завершать до кінця літа 2026 року. Цей крок є частиною стратегії розвитку фінансової екосистеми та підвищення ефективності фінансового управління в Україні.