Головне за 17.06.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 15731 джерел

Виявлено: 59 публікацій за 17 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викрило масштабну схему відмивання грошей через Держфінмоніторинг, НБУ відстоює штрафи за порушення фінансового моніторингу, Україна розпочала переговори з ЄС за Кластером 1 "Основи"

У червні 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розкрило масштабну схему відмивання грошей, пов’язану з керівництвом Державної служби фінансового моніторингу. Схема діяла з 2024 по 2026 роки, включала десятки офшорних компаній, а кошти конвертувалися у валюту та виводилися на рахунки фірм-нерезидентів, обходячи валютні обмеження Національного банку України (НБУ). Серед фігурантів були компанії з назвами, схожими на відомі міжнародні ІТ-бренди, що використовувалося для прикриття незаконної діяльності. Водночас Верховний Суд України підтвердив правомірність накладених НБУ штрафів на ТОВ "Укрфінстандарт" за порушення у сфері фінансового моніторингу, а НБУ заявив про намір відстоювати в суді санкції на понад 83 млн грн, накладені на банк "Альянс" за недоліки у системі фінмоніторингу та перевірці клієнтів. Також Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про підозрілі транзакції клієнтів Сенс Банку на суму понад 32 млрд грн, підкреслюючи, що фігурантами є клієнти, а не сама установа. Паралельно Україна офіційно розпочала переговори з Європейським Союзом за Кластером 1 "Основи", що охоплює ключові сфери державного управління, верховенство права, боротьбу з корупцією та фінансовий контроль. Цей крок є важливим етапом на шляху до членства в ЄС і визначає темп подальших реформ та переговорів. Національний банк готує понад 50 законодавчих змін для адаптації банківського та страхового секторів до стандартів ЄС до 2028 року, що має посилити довіру інвесторів і залучити приватний капітал для післявоєнного відновлення країни.