Головне за 20.06.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 15689 джерел

Виявлено: 10 публікацій за 20 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Корупційні скандали в Держфінмоніторингу та міжнародні виклики: як пасивність і зловживання впливають на фінансовий моніторинг України та санкції проти Росії

У 2026 році сфера фінансового моніторингу в Україні опинилася в центрі гучних корупційних скандалів та міжнародних викликів. Розслідування НАБУ та САП викрили масштабні махінації у Державній службі фінансового моніторингу, де керівництво органу було причетне до створення конвертаційного центру для відмивання коштів, пов’язаних із розкраданням оборонного бюджету. Виявлені фіктивні IT-компанії, офшорні рахунки та мільйонні суми готівки свідчать про системний характер корупції, що підриває довіру до державного фінансового моніторингу. Водночас пасивність Держфінмоніторингу на міжнародній арені, зокрема під час засідань FATF, призвела до відсутності нових санкцій проти Росії, що викликало критику з боку експертів та міжнародних партнерів. Обшуки в органі та підозри у корупції керівництва ускладнюють співпрацю з міжнародними організаціями, знижуючи ефективність боротьби з фінансовими загрозами та тероризмом. Крім того, в Україні зростає кількість кримінальних проваджень за фактами відмивання коштів, що свідчить про посилення контролю та активізацію правоохоронних органів. Проте проблеми з ідентифікацією та верифікацією клієнтів у банках, як показує приклад ПриватБанку, створюють додаткові виклики для системи фінансового моніторингу. Загалом ситуація вимагає посилення прозорості, ефективності та міжнародної співпраці для подолання корупції та підвищення рівня фінансової безпеки в Україні.