Які наслідки для компанії у разі порушення вимог фінансового моніторингу в Україні?

Порушення вимог фінансового моніторингу може призвести до застосування заходів впливу з боку Національного банку, включно з письмовими застереженнями та штрафами. У разі ігнорування порушень можливе відкриття кримінальних проваджень і блокування активів.

Що передбачає нова постанова Кабінету Міністрів щодо продажу майна державних банків?

Постанова №719 встановлює єдині правила продажу та оренди майна державних банків через електронні аукціони, що підвищує прозорість операцій і створює рівні умови для бізнесу. Вона також наголошує на дотриманні фінансового моніторингу та підтвердженні легальності коштів.

Як бізнесу уникнути проблем із фінансовим моніторингом і правоохоронцями?

Бізнесу рекомендується оперативно відповідати на запити банків, надавати детальні пояснення операцій, проводити ретельний due diligence контрагентів і формувати команду фахівців для комунікації зі слідством. Використання аналітичних систем допомагає виявляти ризики та уникати співпраці з недоброчесними партнерами.

Які штрафи наклав НБУ на платіжні мережі за порушення фінмоніторингу?

Національний банк України наклав штрафи у розмірі 135 мільйонів гривень кожному на дві великі мережі платіжних терміналів — EasyPay та City24 — за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу, зокрема за недостатню перевірку походження коштів клієнтів.

Яка роль YouControl у сфері фінансового моніторингу?

YouControl, як асоційований член Національної асоціації банків України, надає аналітичні інструменти для перевірки контрагентів, управління ризиками та комплаєнсу. Це допомагає банкам і бізнесу підвищувати прозорість фінансових операцій і мінімізувати ризики співпраці з недоброчесними суб’єктами.

Головне за 19.06.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15696 джерел

Виявлено: 36 публікацій за 19 червня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які наслідки для компанії у разі порушення вимог фінансового моніторингу в Україні?

Порушення вимог фінансового моніторингу може призвести до застосування заходів впливу з боку Національного банку, включно з письмовими застереженнями та штрафами. У разі ігнорування порушень можливе відкриття кримінальних проваджень і блокування активів. Джерело
Що передбачає нова постанова Кабінету Міністрів щодо продажу майна державних банків?

Постанова №719 встановлює єдині правила продажу та оренди майна державних банків через електронні аукціони, що підвищує прозорість операцій і створює рівні умови для бізнесу. Вона також наголошує на дотриманні фінансового моніторингу та підтвердженні легальності коштів. Джерело
Як бізнесу уникнути проблем із фінансовим моніторингом і правоохоронцями?

Бізнесу рекомендується оперативно відповідати на запити банків, надавати детальні пояснення операцій, проводити ретельний due diligence контрагентів і формувати команду фахівців для комунікації зі слідством. Використання аналітичних систем допомагає виявляти ризики та уникати співпраці з недоброчесними партнерами. Джерело
Які штрафи наклав НБУ на платіжні мережі за порушення фінмоніторингу?

Національний банк України наклав штрафи у розмірі 135 мільйонів гривень кожному на дві великі мережі платіжних терміналів — EasyPay та City24 — за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу, зокрема за недостатню перевірку походження коштів клієнтів. Джерело
Яка роль YouControl у сфері фінансового моніторингу?

YouControl, як асоційований член Національної асоціації банків України, надає аналітичні інструменти для перевірки контрагентів, управління ризиками та комплаєнсу. Це допомагає банкам і бізнесу підвищувати прозорість фінансових операцій і мінімізувати ризики співпраці з недоброчесними суб’єктами. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Верховний Суд підтвердив законність заходів НБУ за порушення фінансового моніторингу, уряд запровадив нові правила продажу майна держбанків, а бізнесу нагадали про ризики та алгоритми реагування на фінмоніторинг у 2026 році

У 2026 році фінансовий моніторинг в Україні залишається під пильною увагою державних органів і судів. Верховний Суд остаточно підтвердив правомірність застосування Національним банком заходів впливу до ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема за несвоєчасне подання змін до статистичної звітності. Це рішення є важливим прецедентом для суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, підкреслюючи суворість контролю та відповідальність за недотримання норм. Крім того, уряд України ухвалив постанову №719, що встановлює єдині правила продажу та оренди майна державних банків через електронні аукціони. Цей крок спрямований на підвищення прозорості операцій та створення рівних умов для бізнесу, водночас наголошуючи на необхідності дотримання вимог фінансового моніторингу та підтвердження легальності походження коштів. Для бізнесу 2026 рік характеризується посиленням контролю з боку банків і правоохоронних органів. Національний банк наклав рекордні штрафи на великі платіжні мережі за неналежну організацію фінансового моніторингу. Експерти радять підприємцям не ігнорувати запити банків, ретельно пояснювати операції, проводити комплексний due diligence контрагентів і формувати професійні команди для комунікації зі слідством, щоб уникнути кримінальних проваджень і блокування активів. Співпраця з аналітичними системами, такими як YouControl, допомагає підвищити прозорість і мінімізувати ризики співпраці з недоброчесними партнерами.

LIGA ZAKON, 19 червня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +5

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +7

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +4

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +97

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +109

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +33

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +60

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +6

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +16

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги