Головне за 18.06.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 15731 джерел

Виявлено: 41 публікація за 18 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховний Суд роз'яснив умови добровільного усунення порушень фінансового моніторингу та підтвердив відповідальність за недотримання вимог фінмоніторингу в Україні

Верховний Суд України у справі № 320/45288/23 чітко визначив, що добровільним усуненням порушень у сфері фінансового моніторингу вважається лише виправлення, здійснене з власної ініціативи до того, як порушення виявив орган нагляду. Надання інформації у відповідь на запити регулятора не є самостійним усуненням, а розглядається як реагування на вже виявлене порушення. Це рішення підкреслює важливість проактивної поведінки суб’єктів первинного фінансового моніторингу та їх відповідальність за своєчасне і повне виконання вимог законодавства. Суд також підтвердив, що відсутність сертифіката Торгово-промислової палати України, який би засвідчував форс-мажорні обставини, не звільняє від відповідальності за порушення строків подання інформації. Відсутність негативних наслідків, таких як блокування рахунків, не є підставою для уникнення відповідальності, оскільки обов’язок подати достовірну інформацію має превентивний характер і пов’язаний із захистом національної безпеки. Крім того, Верховний Суд підтвердив законність багатомільйонного штрафу Національного банку України для фінансової компанії УКРФІНСТАНДАРТ за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема за недоліки у перевірці клієнтів, управлінні ризиками та веденні документації. Ці рішення свідчать про посилення контролю та відповідальності у сфері фінансового моніторингу в Україні, що є важливим кроком у боротьбі з відмиванням коштів та забезпеченні прозорості фінансових операцій.