Головне за 05.06.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14694 джерел

Виявлено: 93 публікації за 5 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оштрафував EasyPay і City24 на 270 млн грн за порушення фінансового моніторингу; Нацполіція викрила корупційні схеми у ВЛК з активами на 200 млн грн

У травні 2026 року Національний банк України застосував значні штрафи до найбільших мереж платіжних терміналів самообслуговування EasyPay та City24, наклавши на кожну по 135 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу. Регулятор виявив недоліки у перевірці клієнтів, зокрема політично значущих осіб, а також факти використання терміналів для легалізації готівки сумнівного походження. НБУ готує посилення правил, що передбачають обов’язкову ідентифікацію клієнтів за допомогою фото- та відеофіксації, а також обмеження кількості операцій через термінали. Паралельно Національна поліція України провела масштабну операцію «Ескулап», у межах якої відбулося 58 одночасних обшуків у представників військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи у 16 регіонах. Виявлено розбіжності між задекларованими активами та реальним майновим станом на суму близько 200 млн грн. Під час обшуків вилучено елітні автомобілі, готівку, медичні документи та фінансові чеки, які можуть свідчити про легалізацію незаконних доходів. Крім того, Національний банк застосував заходи впливу до 10 фінансових установ, серед яких банк «Авангард» та страхова компанія «ВУСО», за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Ці події свідчать про посилення контролю державних органів за дотриманням вимог фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів та управління ризиками у фінансовому секторі України.