забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 28.05.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14658 джерел
Виявлено: 35 публікацій за 28 травня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що нового запроваджує НБУ у фінансовому моніторингу операцій з картками?
НБУ вводить контроль за операціями з банківськими картками, що перевищують 30 тисяч гривень на місяць, з метою боротьби з тіньовими грошовими потоками. Банки зобов'язані вимагати підтвердження джерел доходів клієнтів, особливо підприємців і фрілансерів. Джерело
-
Як законопроєкт №15056 вплине на бізнес у сфері антикорупції?
Законопроєкт уніфікує кримінальне та антикорупційне законодавство з міжнародними стандартами, розширює коло відповідальних осіб і посилює контроль за міжнародними операціями. Бізнесу доведеться посилити комплаєнс та дотримуватися нових правил фінансового контролю. Джерело
-
Які проблеми виникають у клієнтів банків через посилений фінансовий моніторинг?
Клієнти скаржаться на блокування рахунків навіть при незначних операціях, що ускладнює доступ до коштів, зокрема державних виплат. Для розблокування потрібно надавати документи, що підтверджують походження коштів. Джерело
-
Який міжнародний досвід у боротьбі з відмиванням грошей демонструє Італія?
Італійська фінансова поліція провела масштабну операцію, вилучивши активи мафії на понад 200 млн євро, що підкреслює важливість міжнародної координації та ефективного фінансового моніторингу для боротьби з організованою злочинністю. Джерело
-
Як банки інформують клієнтів про нові вимоги фінансового моніторингу?
Банки, зокрема ПриватБанк, Ощадбанк і monobank, повідомляють клієнтів про необхідність підтвердження джерел доходів, особливо для тих, хто регулярно отримує перекази або займається підприємницькою діяльністю. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ посилює фінансовий моніторинг операцій з картками понад 30 тис. грн та впроваджує нові стандарти контролю для бізнесу і банків
Останні новини свідчать про посилення фінансового моніторингу в Україні як на державному, так і на банківському рівні. Зокрема, Національний банк України вводить нові правила контролю операцій з банківськими картками, що перевищують 30 тисяч гривень на місяць, що спрямовано на боротьбу з тіньовими грошовими потоками та підвищення прозорості фінансових операцій. Банки, такі як ПриватБанк, Ощадбанк та monobank, вже почали інформувати клієнтів про необхідність підтвердження джерел доходів, особливо для підприємців, фрілансерів та осіб, які регулярно отримують перекази з-за кордону. Водночас, законодавчі ініціативи, зокрема законопроєкт №15056, спрямовані на уніфікацію національного кримінального та антикорупційного законодавства з міжнародними стандартами ОЕСР, розширюють коло суб'єктів відповідальності за підкуп іноземних посадових осіб та посилюють контроль над міжнародними діловими операціями. Це створює нові вимоги для бізнесу щодо комплаєнсу та фінансового контролю, що відповідає ризик-орієнтованому підходу. Практичні кейси, як-от скарги клієнтів банків на блокування рахунків через фінансовий моніторинг, демонструють виклики впровадження нових правил на практиці. Водночас міжнародний досвід, зокрема операції італійської фінансової поліції з вилучення активів мафії на понад 200 млн євро, підкреслює важливість координації та ефективного фінансового моніторингу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією. Загалом, в Україні триває системна робота над удосконаленням фінансового моніторингу, що включає розвиток цифрових інструментів, підвищення прозорості та адаптацію до європейських стандартів.
LIGA ZAKON, 28 травня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+1
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+4
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+7
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+1
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+2
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти