Головне за 13.06.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 15714 джерел

Виявлено: 11 публікацій за 13 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові виклики та практики у фінансовому моніторингу в Україні: від ризик-орієнтованого підходу до реформ фінансового контролю в контексті євроінтеграції

Останні новини свідчать про посилення уваги до системи фінансового моніторингу в Україні, зокрема у контексті виявлення масштабних схем виведення коштів за кордон через ризикові компанії. Незважаючи на значні донарахування, кошти не надійшли до бюджету, що викликає сумніви щодо ефективності роботи суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу. Водночас, НБУ підтверджує застосування ризик-орієнтованого підходу, зокрема у роботі з політично значущими особами (PEP), і надає банкам рекомендації для уникнення необґрунтованих обмежень, що є важливим для балансу між контролем та обслуговуванням клієнтів. Практичні аспекти фінансового моніторингу також відображені у рекомендаціях для HR-менеджерів щодо правильного оформлення міжнародних переказів зарплат, що допомагає уникнути блокувань та претензій податкових органів. Водночас розслідування НАБУ і САП у справі будівництва фортифікацій підкреслює необхідність жорсткого державного контролю та прозорості у використанні бюджетних коштів. У контексті євроінтеграції відкриття першого кластера переговорів України з ЄС, який включає фінансовий контроль, є важливим кроком для впровадження європейських стандартів у сфері фінансового моніторингу та державного управління. Це створює додаткові виклики та можливості для реформування системи, підвищення її ефективності та відповідності міжнародним нормам, що є ключовим для подальшого розвитку та інтеграції України до ЄС.